汕头宏业（集团）股份有限公司监事会2025年第二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月28日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月25日以传真和电子邮件方式发出

5.会议主持人：刘悦凯

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《汕头宏业（集团）股份有限公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司章程》的规定。

根据全国中小板企业股份转让系统有限责任公司发布的《两网公司及退市公司信息披露办法》等有关规定，公司监事会对公司《2025年半年度报告》进行

公告编号：2025-016

2.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。3.回避表决情况：

了审核并发表审核意见如下：

（1）公司《2025年半年度报告》编制和审议程序符合法律法规，中国证券监督管理委员会、国中小板企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2025年半年度报告》的内容和格式符合相关规定，未发现公司《2025年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，报告基本上真实地反映出公司半年度经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2025年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密工作的行为。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。汕头宏业（集团）股份有限公司监事会2025年第二次会议决议；

汕头宏业（集团）股份有限公司

监事会2025年8月28日