甘肃亚太实业发展股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2025年

月

日以电子邮件方式发出，会议于2025年

月

日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事

名，实际出席董事

名，由董事长陈志健先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况会议审议通过了《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》该议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意

票，反对

票，弃权

票，关联董事陈志健先生、陈渭安先生回避表决；该议案获表决通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-091）。

三、备查文件公司第九届董事会第十五次会议决议。特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会2025年

月

日