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证券代码：000692证券简称：惠天热电公告编号：2025-92
沈阳惠天热电股份有限公司2025年第八次临时股东会决议公告
特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情况。
2.本次股东会无变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2025年第八次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长郑运
（四）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
1.现场会议时间：2025年11月24日15:10
2.网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月24日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月24日9:15至15:00的任意时间。
（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室。
（八）股东出席情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
项目
| 项目 | 人数 | 代表股份数量（股） | 占公司总股份比例 |
| 一、总体出席情况 | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 135 | 195,203,161 | 36.6350% |
| 其中：现场出席 | 2 | 159,796,708 | 29.9900% |
| 网络投票 | 133 | 35,406,453 | 6.6449% |
| 二、中小股东出席情况（不含董监高） | - | - | - |
| 出席股东及股东代表 | 134 | 35,406,553 | 6.6450% |
| 其中：现场出席 | 1 | 100 | 0.0000% |
| 网络投票 | 133 | 35,406,453 | 6.6449% |
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（九）公司董事、高级管理人员及见证律师列席本次股东会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
1.表决通过了《关于变更会计师事务所的议案》表决结果：
| A代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 195,203,161 | 189,050,261 | 96.8480 | 5,772,400 | 2.9571 | 380,500 | 0.1949 |
| 其中：中小股东表决情况 | 35,406,553 | 29,253,653 | 82.6221 | 5,772,400 | 16.3032 | 380,500 | 1.0747 |
| 备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。 | |||||||
2.表决通过了《关于投保董事及高级管理人员责任险的议案》表决结果：
| A代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 195,203,161 | 181,321,061 | 92.8884 | 13,504,600 | 6.9182 | 377,500 | 0.1934 |
| 其中：中小股东表决情况 | 35,406,553 | 21,524,453 | 60.7923 | 13,504,600 | 38.1415% | 377,500 | 1.0662 |
| 备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。 | |||||||
3.表决通过了《关于为控股子公司二热公司提供财务资助暨关联交易的议案》表决结果：
| A代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 35,406,553 | 18,799,729 | 53.0968 | 16,550,524 | 46.7442 | 56,300 | 0.1590 |
| 其中：中小股东表决情况 | 35,406,553 | 18,799,729 | 53.0968 | 16,550,524 | 46.7442 | 56,300 | 0.1590 |
| 备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股159,796,608股份回避表决，因此本议案出席会议所有有表决权股份为35,406,553股。2、同意股数量超过出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2。 | |||||||
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4.表决通过了《关于为控股子公司惠天环保提供财务资助进行展期的议案》表决结果：
| A代表股份数量（股） | 同意股份 | 反对股份 | 弃权股份 | ||||
| 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | 数量（股） | 占A的比例（%） | ||
| 总体表决：出席会议的所有有表决权股东 | 195,203,161 | 182,131,037 | 93.3033 | 13,015,824 | 6.6678 | 56,300 | 0.0288 |
| 其中：中小股东表决情况 | 35,406,553 | 22,334,429 | 63.0799 | 13,015,824 | 36.7611 | 56,300 | 0.1590 |
| 备注：同意股数量超过出席股东会的持有表决权股东（包括股东代理人）所持股份的1/2。 | |||||||
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所
2.律师姓名：王冰、王亚茹
3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.公司2025年第八次临时股东会决议；
2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于惠天热电2025年第八次临时股东会的法律意见书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2025年11月25日