沈阳化工股份有限公司关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的公告

沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日召开了第十届董事会第十一次会议，会议审议并通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》及其子议案《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变更，为保证董事会各专门委员会正常有序开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，对第十届董事会各专门委员会委员作相应调整。现将调整情况公告如下：

一、《关于调整公司第十届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》

如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》，则调整后战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会组成如下：

战略委员会：朱斌（主任委员）

胡川、陈立国、陶胜洋、王丽

提名委员会：王丽（主任委员）

朱斌、胡斌、吴粒、陶胜洋

薪酬与考核委员会：陶胜洋（主任委员）

朱斌、胡川、吴粒、王丽

上述委员会委员的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。

二、《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》

如股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董

事会审计委员会委员的议案》，则调整后审计委员会组成如下：

审计委员会：吴粒（主任委员）

焦崇高、胡斌、陶胜洋、王丽上述委员会委员的任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于补选独立董事的议案》及《关于调整公司第十届董事会审计委员会委员的议案》之日起至第十届董事会届满之日止。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司董事会二〇二六年一月十九日