江南模塑科技股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第二次会议已于2025年

月

日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事9名，实际出席董事9名，其中曹明芳先生、朱晓东先生、姚伟先生、李山先生以通讯方式参与。会议由董事长曹克波先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。详细情况请查阅2025年8月30日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司2025年半年度报告》及《江南模塑科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

三、备查文件

、第十二届董事会第二次会议决议；特此公告。

江南模塑科技股份有限公司

董事会2025年8月30日