江南模塑科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

、本次股东会没有出现否决提案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开会议时间：

（1）现场会议召开时间：2025年11月20日【星期四】14：00

（

）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为2025年

月

日9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日9：15至15：00期间的任意时间。

、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路

号办公楼

楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。

、现场会议主持人：董事长曹克波先生。

6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）出席情况

（1）股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份381,438,756股，占公司有表决权股份总数的41.5504％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份337,964,982股，占公司有表决权股份总数的36.8147％。通过网络投票的股东662人，代表股份43,473,774股，占公司有表决权股份总数的

4.7356％。

（2）中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的中小股东662人，代表股份43,473,774股，占公司有表决权股份总数的

4.7356％。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东662人，代

表股份43,473,774股，占公司有表决权股份总数的

4.7356％。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

、《2025年前三季度利润分配预案》；总表决情况：

同意380,648,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7928％；反对613,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1608％；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0463％。

中小股东总表决情况：

同意42,683,574股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.1824％；反对613,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4112％；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权

股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4065％。

表决结果：表决通过。

四、律师出具的法律意见1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所2．律师姓名：张玉恒律师、李鹏飞律师

．结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。

五、备查文件

1、模塑科技2025年第二次临时股东会决议；

、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江南模塑科技股份有限公司董事会

2025年11月21日