湖南正虹科技发展股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第十届董事会第二次会议于2026 年3 月12 日以电话和邮件的方式发出会议通知,于2026 年3 月19 日上午10:00 在公司会 议室以通讯方式召开。会议应出席董事7 人,实际出席董事7 人,会议由董事长 易兴先生主持,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》(公告编号:2026-011 号)。本议案需提交股东会审议。

2、审议通过《关于调整第十届董事会各专门委员会组成人员的议案》

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会下设战略、审计、提名、 薪酬与考核四个专门委员会,公司第十届董事会各专门委员会调整后组成如下:

(1)战略委员会由易兴、邓辉、段卫忠三人组成,主任委员易兴。

(2)审计委员会由湛忠灿、易德玮、段卫忠三人组成,主任委员湛忠灿。

(3)提名委员会由陈斌、湛忠灿、邓辉三人组成,主任委员陈斌。

(4)薪酬与考核委员会段卫忠、陈斌、唐丽雯三人组成,主任委员段卫忠。

3、审议通过关于修改《公司章程》的议案

表决结果:7 票赞成;0 票反对;0 票弃权

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的关于修改《公司章程》的公告(公告编号:2026-012 号)。本议案需 提交股东会审议。

4、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》

表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2026-013 号) 三、备查文件

1、第十届董事会第二次会议决议

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

2026 年3 月19 日