中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2025年12月25日以书面及电子邮件方式发出，会议于2025年12月30日以通讯方式召开。会议应参会董事9名，实际参加会议董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况与会董事审议并表决了《关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。

会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了此项议案。《关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》刊登在2026年1月5日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司

董事会2026年1月5日