广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年9月12日向全体董事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

（二）公司第九届董事会2025年第六次临时会议以通讯方式召开。

（三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

（四）因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。

（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经会议审议并表决，作出如下决议：

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。

公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员

会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届董事会相同。具体见公司2025年9月18日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。

三、备查文件公司《第九届董事会2025年第六次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2025年9月18日