中原大地传媒股份有限公司九届十七次董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十七次董事会会议于2025年12月22日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于2025年12月12日以书面送达和电子邮件形式发出。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于向全资孙公司增资暨关联交易的议案》公司关联董事王庆先生、林疆燕女士、李文平女士均回避表决，由6名非关联董事进行表决。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于向全资孙公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：

2025-044）。

三、备查文件

1.九届十七次董事会会议决议；

2.独立董事专门会议2025年第二次会议决议；

3.深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董事会2025年12月22日