湖南能源集团发展股份有限公司第十一届董事会第三十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议通知于2025年

月

日以电子邮件等方式发出。

、本次董事会会议于2025年

月

日以现场结合通讯表决方式召开。

、本次董事会会议应出席董事人数为

人，实际出席会议董事人数为

人。

、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

、审议通过《关于解散清算参股公司的议案》详见同日披露的《关于解散清算参股公司的公告》（公告编号:2025-066）。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告

湖南能源集团发展股份有限公司董事会

2025年

月

日