证券代码：400036 证券简称：天创5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月17日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦611

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月12日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：王驰

6.会议列席人员：部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于参股子公司减资并退出参股子公司的议案》

1.议案内容：

出资人民币1600万元，实缴出资人民币1300万元）。因公司战略调整，中兴泰亨拟以减资方式退出长投智慧停车全部股权。本次长投智慧停车拟减少注册资本人民币1600万元，全部为中兴泰亨所持40%股权对应的认缴注册资本，长投智慧停车按照实缴出资额向中兴泰亨支付减资总价款人民币1300万元。本次减资完成后，中兴泰亨不再持有长投智慧停车股权。

2.回避表决情况：

本议案无需董事回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议》

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会2025年11月17日