证券代码：000736证券简称：*ST中地公告编号：2025-114
中交地产股份有限公司第十届董事会
第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月5日以书面方式发出了召开第十届董事会第十一次会议的通知，2025年11月10日，公司第十届董事会第十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、逐项审议通过《关于制定、废止及修订部分制度的议案》。
1、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总裁办公会议事规则>的议案》
2、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<负责人问责及退出暂行规定>的议案》
3、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<反舞弊与举报机制条例>的议案》
4、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部控制监督管理办法>的议案》
5、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<战略规划管理办法>的议案》
6、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<全面风险管理办法>的议案》
7、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<内部审计管理办法>的议案》
8、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<经理层成员经营业绩考核管理办法>的议案》
9、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<薪酬福利管理办法>的议案》
10、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<员工管理制度>的议案》
11、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》
12、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<全面预算管理办法>的议案》
13、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<资产减值准备管理办法>的议案》
14、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外捐赠、赞助管理办法>的议案》
15、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于修订<对外担保管理办法>的议案》
16、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<筹资管理办法>的议案》
17、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<关联方资金往来管理办法>的议案》
18、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
19、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理办法>的议案》
20、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<法定代表人授权委托管理办法>的议案》
21、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<总裁工作细则>的议案》
22、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于修订<组织管理手册>的议案》
23、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于制定<董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》
24、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<董事会经费管理办法>的议案》
25、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关
于废止<高级管理人员职业经理人管理办法>的议案》
26、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<核心员工投资项目公司管理办法>的议案》
27、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<成本管理制度>的议案》
28、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<开发项目招标管理制度>的议案》
29、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<房地产开发管理制度>的议案》
30、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<投资管理制度>的议案》
31、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<房地产开发项目全生命周期管理实施办法>的议案》
32、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<投资项目论证管理办法>的议案》
33、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于废止<效益激励管理办法>的议案》
二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于召开2025年第八次临时股东会的议案》。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2025年11月10日