证券代码：000736证券简称：*ST中地公告编号：2025-119

中交地产股份有限公司2025年第八次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席的情况

（一）现场会议召开时间：2025年11月28日14：50

（二）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路3号院4号楼8层会议室

（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会

（五）主持人：董事长王尧先生

（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

（七）本公司股份总数为747,098,401股，本次股东会议案有表决权的股份总数为747,098,401股。

出席本次股东会的股东（代理人）共316人，代表股份431,562,815股，占公司有表决权股份总数的57.7652%。具体情况如下：

1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份389,679,305股,占公司有表决权股份总数的

52.1590%。

2、参加网络投票的股东

人，代表股份41,883,510股，占公司有表决权股份总数的5.6062%。

3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份5%以下股份的股东，以下同）

人，代表股份41,883,510股，占公司有表决权股份总数的5.6062%。

（八）公司部分董事出席了本次股东会；公司部分高级管理人员列席了本次股东会；北京市中洲律师事务所律师列席本次股东会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：

（一）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意429,670,002股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.5614%；反对1,855,613股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4300%；弃权37,200股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0086%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意39,990,697股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

95.4808％；反对1,855,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总

数的4.4304％；弃权37,200股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0888％。

本项议案获得有效通过。

（二）《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》

同意429,651,502股，占出席会议股东有表决权股份总数的

99.5571%；反对1,875,613股，占出席会议股东有表决权股份总数的

0.4346%；弃权35,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0083%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意39,972,197股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的

95.4366％；反对1,875,613股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.4782％；弃权35,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0852％。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京市中洲律师事务所委派陈思佳、霍晴雯律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规的规定；出席本次股东会的人员及会议召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和章程的规定；股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、股东会决议。

2、法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2025年11月28日