中国航发动力控制股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议于2025年10月10日上午以通讯方式召开，会议通知于2025年9月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，会议应出席董事12人，实际出席董事12人。本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《召开2025年第一次临时股东会》的议案

表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-035）详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）公司第九届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

中国航发动力控制股份有限公司董事会

2025年10月10日