长城信息产业股份有限公司关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司董事蒋爱国先生因退休原因提出辞职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定，公司 2016 年 11 月 25 日召开第六届董事会第四十次会议审议通过了《关于提名陈小军先生为公司第六届董事会董事候选人的议案》，具体内容详见 2016 年 11 月 26 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第四十次会议决议公告》（2016-111 号）、《关于董事、副总经理辞职及提名董事候选人的公告》（2016-113 号）。 2016 年 12 月 14 日，公司召开 2016 年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举陈小军先生为公司第六届董事会董事的议案》，自即日起，陈小军先生正式担任公司第六届董事会董事，任期与公司第六届董事会一致。 特此公告 长城信息产业股份有限公司 董事会 二零一六年十二月十五日