山东新华制药股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告

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山东新华制药股份有限公司（“本公司”）第十一届董事会2025年第一次临时会议通知于二零二五年九月二十三日以电邮形式发出，会议于二零二五年九月二十六日以书面传签方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

会议主要审议并通过了以下议案：

一、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案（股东大会通知将另行公告）。

9名董事赞成本议案，0票反对，0票弃权。

备查文件

本公司第十一届董事会2025年第一次临时会议决议。

特此公告

山东新华制药股份有限公司董事会

2025年9月26日