000758证券简称：中色股份公告编号：

2025-076

中国有色金属建设股份有限公司第十届董事会第

次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第

次会议于2025年

月

日以邮件形式发出会议通知，于2025年

月

日在北京市朝阳区安定路

号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事

人，实际参加董事

人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1.会议以

票同意，

票反对，

票弃权审议通过了《2025年第三季度报告》。《2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会2025年第

次会议审议通过。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

三、备查文件1.第十届董事会第

次会议决议签字盖章件；2.董事会审计委员会2025年第

次会议审查意见。特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2025年

月

日