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证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2025—072

甘肃工程咨询集团股份有限公司关于调整董事会专门委员会委员的公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月24日召开第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于公司董事会成员发生变动，为保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》以及各专门委员会议事规则的相关规定，对董事会各专门委员会委员构成进行调整，调整后，董事会各专门委员会委员组成情况如下：

审计委员会：陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中惠全红先生为召集人。

提名委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中王金贵先生为召集人。

战略投资委员会：张佩峰先生、陈一夫先生、符磊先生、汪晓文先生，其中张佩峰先生为召集人。

薪酬与考核委员会：陈卫英女士、符磊先生、王金贵先生、惠全红先生、汪晓文先生，其中汪晓文先生为召集人。

特此公告

甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

2025年10月27日