公告编号：2025-003证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券
天珑科技集团股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年4月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以书面、电子邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长林文鸿
6.会议列席人员：公司部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
公司2024年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
公告编号：2025-003本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
公司2024年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
公司2024年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计公司及子公司接受关联方提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
关联董事林文鸿、林文炭及林震东回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计公司及子公司对外担保额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2025年度开展衍生品套期保值业务的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2025年度开展衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议《关于公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决, 直接提交公司2024年年度股东大会审议。
2.回避表决情况
全体董事回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。公司现任独立董事窦志铭、秦志光、李标对本项议案发表了同意的独立意见。
（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025年第一季度报告》。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
天珑科技集团股份有限公司
董事会2025年4月30日