天珑科技集团股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况1.会议召开时间：

2025年

月

日2.会议召开方式：现场会议3.会议召开地点：公司会议室4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：

2025年

月

日以书面、电子邮件等方式发出

5.会议主持人：工会主席林炜坚6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表

人，出席和授权出席职工代表

人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会职工代表董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会职工代表讨论和表决，一致同意选举刘建云先生为公司第十一届董事会职工代表董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《职工代表董事任命公告》（公告编号：

2025-039）。

2.回避表决情况：

公告编号：2025-038无3.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）公司2025年第一次职工代表大会决议。特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2025年11月20日