成都华神科技集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席的情况

1、会议召开的时间：

（1）现场会议时间2025年

月

日（星期二）下午14:00。

（2）网络投票时间2025年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年8月19日9:15--9:25，9:30--11:30，13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：

2025年

月

日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：成都市高新西区蜀新大道1168号公司一楼多功能厅

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：因董事长黄明良先生以通讯方式出席本次会议，故现场会议由半数以上董事共同推举公司董事、副总裁王铎学先生主持。

6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

7、出席的总体情况：

（1）出席现场会议及网络投票股东情况：

公司总股份623,719,364股，通过现场和网络投票的股东261人，代表股份118,013,501股，占上市公司总股份的18.9209%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份111,431,381股，占上市公司总股份的17.8656%；通过网络投票的股东259人，代表股份6,582,120股，占上市公司总股份的1.0553%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东260人，代表股份6,582,220股，占上市公司总股份的1.0553%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东259人，代表股份6,582,120股，占上市公司总股份的1.0553%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议议案进行了投票表决并审议通过。具体表决情况如下：

议案1、《关于公司拟公开挂牌转让西藏康域51%股权的议案》

总表决情况：

同意114,841,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.3118％；反对2,114,705股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.7919％；弃权1,057,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8963％。

中小股东总表决情况：

同意3,409,731股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

51.8021％；反对2,114,705股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的32.1275％；弃权1,057,784股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.0703％。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所

2、律师姓名：杨华均、洪于群

3、结论意见：本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京国枫（成都）律师事务所出具的2025年第一次临时股东大会法律意见书。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会二〇二五年八月二十日