成都华神科技集团股份有限公司第十三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况成都华神科技集团股份有限公司（简称“公司”）第十三届董事会第二十七次会议于2025年12月15日以现场与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年12月12日发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售参股子公司股权后终止相关业绩承诺及补偿义务的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于拟对外转让药品上市许可及相关技术暨签署<项目合作协议>的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关文件。本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》

公司定于2026年

月

日下午14:30召开2026年第一次临时股东会，具体内容详见公司在巨潮资讯网同日披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十三届董事会第二十七次会议决议；

、2025年第三次独立董事专门会议决议；

3、公司第十三届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十六日