证券代码：000792证券简称：盐湖股份公告编号：2025-049

青海盐湖工业股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会未出现否决议案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间：2025年8月28日（星期四）15:00

2.召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店21楼3号会议室。

3.召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式

4.召集人：公司九届董事会

5.主持人：董事长侯昭飞先生

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东会规则》的有关规定。

二、会议出席情况出席本次股东会的股东（及代理人）共1,994人，代表股份1,772,463,915股，占公司有表决权股份总数的33.4960％。其中：

1.出席本次股东会现场会议的股东（及代理人）共9人，代表股份683,394,495股，占公司有表决权股份总数的12.9148%；

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共1,985人，代表股份1,089,069,420股，占公司有表决权股份总数的20.5812％；

3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共1,991人，代表股份373,677,398股，占公司有表决权股份总数的7.0617％；

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、议案审议情况本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司章程》的议案；

2.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司股东会议事规则》的议案；

3.关于修订《青海盐湖工业股份有限公司董事会议事规则》的议案；

4.关于制定《青海盐湖工业股份有限公司总部利润分配管理办法》的议案；

5.关于变更2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案；

6.关于增加2025年日常关联交易预计额度的议案（本议案关联股东中国盐湖工业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）。

四、议案表决情况

本次股东会对各项议案的具体表决结果如下：

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：

集团有限公司、中国五矿集团有限公司、工银金融资产投资有限公司、中国中化集团有限公司、青海汇信资产管理有限责任公司回避表决）序号

五、会议律师见证情况

（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所

（二）律师姓名：安蕊、段义君

（三）结论性意见：公司2025年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1.经与会股东、董事、监事签字确认的本次股东会决议；

2.青海竞帆律师事务所关于本次股东会的法律意见书。特此公告。

青海盐湖工业股份有限公司董事会

2025年8月28日