英洛华科技股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2026年1月16日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2026年1月22日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事充分讨论，会议以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《公司关于产业基金对外投资暨关联交易的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财、胡天高、厉宝平、吴兴对本议案回避表决。具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于产业基金对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2026-005）。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第十四次会议决议；

2、公司第十届董事会独立董事第七次专门会议决议。特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十三日