凯撒同盛发展股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次会议于2025年12月17日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长迟永杰先生主持。会议通知于2025年12月11日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，亲自出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决了以下事项：

1、审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》。制订的《会计师事务所选聘制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2、审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<对外担保管理制度>的议案》。制订的《对外担保管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3、审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<委托理财管理制度>的议案》。修订的《委托理财管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4、审议通过了《关于制订<子公司管理制度>的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<子公司管理制

度>的议案》。制订的《子公司管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

6、审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。制订的《董事、高级管理人员离职管理制度》于同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的公告》。本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。具体内容请详见公司于同日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2025年12月18日