北京京西文化旅游股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

一、董事会会议召开情况北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年10月17日以电子邮件等形式发出会议通知，于2025年10月23日以现场结合通讯的方式召开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有6人，分别为：

杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李雳先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于2025年第三季度报告》的议案本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得通过。

三、备查文件

1、第八届董事会第二十三次会议决议。

2、审计委员会会议记录。

北京京西文化旅游股份有限公司

董事会二〇二五年十月二十三日