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北海银河生物产业投资股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月10日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月7日以电话及邮件方式发

出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公司制度公告。

2.回避表决情况：

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

2.回避表决情况：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》。

2.回避表决情况：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告》。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。董事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会2025年11月10日