证券代码：400173 证券简称：银河3 主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月26日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议采取现场会议方式召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议采取现场会议方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共4人，持有表决权的股份总数340,398,016股，占公司有表决权股份总数的30.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事7人，列席7人；

2.公司在任监事2人，列席2人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

4、公司部分高级管理人员列席会议。

具体内容详见公司11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公司制度公告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数340,398,016股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

具体内容详见公司11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的相关公司制度公告。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。董事会、监事会换届选举

2. 关于选举董事的议案表决结果

董事会、监事会换届选举议案

3. 关于选举监事的议案表决结果

公司第十二届董事会非职工代表董事

的议案》议案

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

四、备查文件

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会2025年11月26日