公告编号：2025-073证券代码：400173 证券简称：银河3 主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司第十二届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月26日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月26日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：刘克洋先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事3人，出席和授权出席董事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会选举刘克洋先生为公司第十二届董事会董事长，并担任公司信息

2.回避表决情况：

披露负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。经董事长提名，公司董事会决定聘任黄健先生为公司执行总裁，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

经董事长提名，公司董事会决定聘任黄健先生为公司执行总裁，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

经公司执行总裁提名，公司董事会决定聘任林海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

经公司执行总裁提名，公司董事会决定聘任林海先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。该议案不涉及关联交易，无须回避表决。

3.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

该议案不涉及关联交易，无须回避表决。董事会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会2025年11月26日