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北海银河生物产业投资股份有限公司职工代表董事、监事任命

公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2025年第二次职工代表大会于2025年11月26日召开，经与会的职工代表审议，选举向定峰先生为职工代表董事；选举罗浩先生、谢飞先生为公司职工代表监事。

选举向定峰先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2025年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举罗浩先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举谢飞先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年11月26日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司2025年第二次职工代表大会于2025年11月26日召开，经与会的职工代表审议，选举向定峰先生为职工代表董事；选举罗浩先生、谢飞先生为公司职工代表监事。根据公司治理需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定对公司董事会、监事会进行正常换届。

（三）新任董监高人员履历

根据公司治理需求，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定对公司董事会、监事会进行正常换届。

向定峰，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任南宁银河南方软件有限公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。对公司生产、经营的影响：

谢飞，男，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任广西交通公安处海运派出所民警等职务。现任公司综合部人员。本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。职工代表大会决议

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会/监事会2025年11月26日