山东海化股份有限公司第九届董事会2025年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2025年第三次临时会议通知于2025年11月3日以书面及电子方式下发给各位董事。11月6日，会议在908会议室以现场结合通讯表决方式召开，由孙令波董事长主持，应出席会议董事9人，实际出席9人（王治慧、綦好东、朱德胜及马东宁4人以通讯表决方式出席），公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

会议审议通过了《关于向银行申请项目贷款的议案》。

同意公司以小苏打厂20万吨/年小苏打项目部分在建工程及设备抵押向光大银行申请8,300万元的项目贷款。

详见同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于向银行申请项目贷款的公告》（公告编号：2025-045）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

第九届董事会2025年第三次临时会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

2025年11月7日