证券代码：000823证券简称：超声电子公告编号：2025-042债券代码：127026债券简称：超声转债
广东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案的情形；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2025年10月16日（星期四）下午14：
30。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年10月16日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年10月16日（星期四）9∶15-15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司二楼会议室
3、召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：莫翊斌董事长
、本次会议符合法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。
、会议出席情况：
（
）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共
人，代表股份176,776,437股，占公司总股本的
32.9198%。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表
人、代表股份163,763,126股，占公司有表决权股份总数的
30.4964%，通过网络投票出席会议的股东
人、代表股份13,013,311股，占公司有表决权股份总数的
2.4234％。（
）本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘任的律师出席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
议案
1.00关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：同意165,110,704股，占出席会议所有股东所持股份的
93.4009％；反对11,652,033股，占出席会议所有股东所持股份的
6.5914％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0077％。
中小投资者表决情况：同意1,353,078股，占出席会议的中小股东所持股份的10.3933％；反对11,652,033股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.5015％；弃权13,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1052％。
表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。
议案2.00关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意165,376,126股，占出席会议所有股东所持股份的
93.5510%；反对11,376,611股，占出席会议所有股东所持股份的6.4356％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0134％。
中小投资者表决情况：同意1,618,500股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.4320％；反对11,376,611股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.3859％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1820％。
表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过）。
议案3.00关于修改《公司董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意165,251,926股，占出席会议所有股东所持股份的
93.4807％；反对11,500,811股，占出席会议所有股东所持股份的6.5059％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0134％。
中小投资者表决情况：同意1,494,300股，占出席会议的中小股东所持股份的11.4780％；反对11,500,811股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.3399％；弃权23,700股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1820％。
表决结果：该议案获得通过（该议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的
以上通过）。
议案
4.00关于修改《公司独立董事制度》的议案
总表决情况：同意165,255,126股，占出席会议所有股东所持股份的
93.4826％；反对11,501,011股，占出席会议所有股东所持股份的
6.5060％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。
中小投资者表决情况：同意1,497,500股，占出席会议的中小股东所持
股份的11.5026％；反对11,501,011股，占出席会议的中小股东所持股份的
88.3415％；弃权20,300股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1559％。
表决结果：该议案获得通过。议案
5.00关于制定《公司外部董事管理办法》的议案总表决情况：同意174,827,737股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8976％；反对1,911,500股，占出席会议所有股东所持股份的
1.0813％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0210％。
中小投资者表决情况：同意11,070,111股，占出席会议的中小股东所持股份的85.0317％；反对1,911,500股，占出席会议的中小股东所持股份的14.6826％；弃权37,200股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.2857％。表决结果：该议案获得通过。议案6.00关于制定《公司董事、高管人员薪酬与考核管理制度》的议案
总表决情况：同意174,741,437股，占出席会议所有股东所持股份的
98.8488％；反对2,000,900股，占出席会议所有股东所持股份的1.1319％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0193％。
中小投资者表决情况：同意10,983,811股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.3688％；反对2,000,900股，占出席会议的中小股东所持股份的15.3693％；弃权34,100股（其中，因未投票默认弃权23,500股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2619％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
、律师姓名：张胜、彭志强
、结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格合法有效；本次会议表决程序、表决结果及会议决议合法有效。
四、备查文件
、本次股东大会决议；
、国浩律师（广州）事务所关于广东汕头超声电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。特此公告。
广东汕头超声电子股份有限公司
二Ｏ二五年十月十六日