山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式

公司九届三十一次董事会会议通知及会议资料于2025年6月6日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式

会议于2025年6月13日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况

应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于2024年工资总额清算结果及2025年工资总额预算方案的议案》

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

2、《关于部分子公司董事高管人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：

提名武豪杰为山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事，董毓生不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司董事职务。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十一次会议决议。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年六月十三日