山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式公司九届三十五次董事会会议通知及会议资料于2025年9月12日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式会议于2025年9月19日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、《关于受托管理太钢集团持有的宁波宝新股权的议案》

公司拟与公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司签署《委托管理协议》，由太钢不锈受托管理太钢集团持有的宁波宝新不锈钢有限公司73.97%股权，行使与托管股权相关的经营管理权。

关联董事吴小弟先生、李华先生、尚佳君先生、张晓东先生、南海先生、王清洁先生回避表决，经其他非关联董事表决，5票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

具体内容详见公司2025年9月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于受托管理暨关联交易的公告》。

2、《关于部分子公司董事人选调整的议案》

经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司董事人选作出如下调整：

委派丛双龙为太钢华东（江苏）销售有限公司董事；推荐丛双龙为太钢南方（广东）销售有限公司董事人选；丛双龙不再担任佛山市太钢不锈钢销售有限公司执行董事职务；丛双龙不再担任无锡太钢销售有限公司执行董事职务；推荐段亚楠为太钢西部（陕西）销售有限公司董事人选；委派段亚楠为太钢北方（北京）销售有限公司董事；推荐段亚楠为太钢中部（山西）销售有限公司董事人选；段亚楠不再担任西安太钢销售有限公司执行董事职务；黄涛不再担任太原钢铁（集团）现货销售有限公司执行董事职务；黄涛不再担任北京太钢销售有限公司执行董事职务。经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第三十五次会议决议。特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年九月十九日