山西太钢不锈钢股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.会议通知的时间和方式公司九届三十六次董事会会议通知及会议资料于2025年10月11日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

2.会议的时间、地点和方式会议于2025年10月17日以通讯表决方式召开。

3.董事出席情况应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。

4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1.关于聘用2025年度财务报告审计机构的议案

公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报告审计机构，审计费用166.25万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。

经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

具体内容详见公司2025年10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

2.关于聘用2025年度内部控制审计机构的议案

公司拟聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度内

部控制审计机构，审计费用33.25万元。该议案已经董事会审计委员会审议通过。经董事表决，11票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。该议案须提交公司股东大会审议。有关股东大会召开事宜，公司将另行审议公告。

具体内容详见公司2025年10月18日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

3.《关于经理层人员2024年度绩效评价结果及薪酬结算方案的议案》

该议案已经董事会薪酬与考核委员会审核同意提交董事会审议。关联董事尚佳君、南海回避表决。

经非关联董事表决，9票同意、0票反对、0票弃权。议案获得通过。

三、备查文件

1.公司第九届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二五年十月十七日