大连长兴实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　一、会议召开情况　　（一）会议时间：2012年1月9日上午9：00　　（二）会议地点：大连瓦房店市万众公寓307室　　（三）会议表决方式：现场投票表决　　（四）会议召集人：公司董事会　　（五）会议主持人：董事长授权董事柴永元先生主持　　（六）公司已于2011年12月5日在代办股份转让信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。　　（七）本次临时股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　二、会议出席情况　　出席会议股东及其委托代理人3人，均为非流通股股东,代表股份数2955.2万股，占公司总股本的44.28%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。　　三、议案审议和表决情况　　（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；　　同意股数2955.2万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。　　（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；　　同意股数2955.2万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。　　（三）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；　　同意股数2955.2万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。　　（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》；　　同意股数2955.2万股，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的0%。　　四、律师见证情况　　（一）律师事务所：辽宁兴中律师事务所　　（二）律师姓名：王帅　　（三）律师意见：　　见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、议案提出和审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定，未发现违反法律规定之处，会议表决结果合法有效。　　五、备查文件目录　　1、大连长兴实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议及公告；　　2、辽宁兴中律师事务所出具的关于大连长兴实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。　　特此公告。　　大连长兴实业股份有限公司　　董事会　　2012年1月9日