大连长兴实业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。　　　　一、会议召开情况　　大连长兴实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2012年1月9日下午15：00在公司会议室召开，公司现有董事9人，实际出席会议并表决董事9人。会议由董事柴永元先生主持，公司监事会成员、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。　　二、会议表决情况　　会议以投票表决方式审议通过如下议案：　　审议通过《关于选举柴永元先生为公司第七届董事会董事长的议案》（简历见附件）；　　经全体董事一致同意，选举柴永元先生为公司第七届董事会董事长。　　同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。　　特此公告。　　大连长兴实业股份有限公司　　董事会　　2012年1月9日　　证券代码：400043证券简称：长兴1编号：2012--004　　附件：柴永元先生简历　　姓名：柴永元性别：男　　学历：大学出生年月：1958年12月　　职称：高级会计师入党时间：1986年03月　　1975.8—1978.3民办教师　　1978.3—1980.7学生　　1980.7—1993.1黑龙江船运管理局合江航运局　　1993.1—2000.4佳木斯港务局　　2004.4—至今沈阳医药股份有限公司财务总监