000829公告编号：

2025-046号天音通信控股股份有限公司第九届董事会第四十次会议决议公告

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十次会议于2025年

月

日以现场结合视频方式召开。会议通知于2025年

月

日以电子邮件/短信方式发送至全体董事。应出席会议的董事

人，实际出席会议的董事

人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》详见公司于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：

2025-048）。表决结果：

票赞成，

票反对，

票弃权。特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董事会2025年

月

日