证券代码：000830证券简称：鲁西化工公告编号：2026-004

鲁西化工集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年1月18日以电话、邮件形式发出。

2、会议于2026年1月21日在公司会议室以现场和通讯会议方式召开。

3、会议应出席董事7名，实际出席董事7名。其中崔焱先生、姚立新先生、宿玉海先生、黄杰刚先生、李相杰先生以通讯方式出席会议。

4、会议由董事长陈碧锋先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》；

为进一步规范董事会的运行机制，维护公司及股东的合法权益，确保董事会依法运作、审慎科学决策，本次拟对《董事会议事规则》部分条款内容进行修订，完善了附件：《董事会审议的重大经营管理事项清单》等条款内容。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后，需提交公司最近第一次临时股东会审议。

详见同日巨潮资讯网等信息披露指定媒体披露的《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于修订<总经理工作细则><董事会授权管理办法>部分条款的议案》；

为进一步加强公司治理，完善科学规范的决策机制，提高决策效率，有效防范经营风险，促进公司规范运作，本次拟对《总经理工作细则》《董事会授权管理办法》部分条款进行修订，将《总经理工作细则》修改为《经理层工作细则》。根据《公司章程》等规定，以上修订内容经公司本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于修订<公司“三重一大”决策事项管理规定>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于修订<合规管理规定>的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2025年度合规管理工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于制定<违规经营投资责任追究管理办法>的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2025年度违规经营投资责任追究工作情况的报告》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议了《关于公司董事薪酬的议案》；

公司董事回避表决本议案，根据《公司章程》等规定，提交公司最近一次股东会审议。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》；公司董事会同意本议案，根据《公司章程》等规定，本议案经董事会审议通过后，无需提交股东会审议。因董事王延吉先生为公司总经理，回避表决本议案。

公司董事会薪酬与考核委员会审议通过本议案，同意提交董事会审议。

议案具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2026-005）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

2、薪酬与考核委员会会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

董事会二〇二六年一月二十一日