财信地产发展集团股份有限公司 关于召开2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次:2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人:董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号--主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间:
(1)现场会议时间:2026 年3 月23 日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票 的具体时间为2026 年3 月23 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:0015:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年3 月23 日9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日:2026 年3 月16 日
7、出席对象:
(1)2026年3月16日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2026年3月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。
(2)本公司董事及高级管理人员;
(3)公司聘请的会议见证律师;
(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点:重庆市两江新区红黄路1 号1 幢26 楼财信地 产发展集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称 提案类型
以投票
总议案:除累积投票提案外的所有
提案
关于补选公司第十一届董事会董事
1.00
的议案
财信发展董事、高管人员薪酬管理
2.00
制度
关于董事及高级管理人员2026 年度
3.00
薪酬方案
2、议案内容的披露情况
具体内容详见2026 年3 月6 日公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》上披露
的相关公告。
3、特别事项说明:上述议案已经公司第十一届董事会第二十 三次临时会议审议通过。
4、公司将就本次股东会议案对中小投资者的表决单独计票, 并对计票结果进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事及高级管理人员以外的股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2026 年3 月17 日9:00-17:00
3、登记地点:重庆市两江新区红黄路1 号1 幢26 楼。
4、登记手续:
(1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东 委托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、 委托人股票账户原件、委托人身份证原件。
(2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表 人身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会 议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件 (加盖公章)、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式:
联系人:宋晓祯、李屹然
联系电话:023-67675707
传 真:023-67675588
邮 箱:songxiaozhen@casindev.com
通讯地址:重庆市两江新区红黄路1 号1 幢26 楼
邮编:400020
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次临时会议决议。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2026 年3 月5 日
附件1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”,投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反 对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则 以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2026 年3 月23 日的交易时间,即9:15-9:25, 9:30-11:30、13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2026 年3 月23 日(现 场股东会召开当日)上午9:15 至下午15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的
规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件2:
兹全权委托
授权委托书
(先生/女士)代表本人(本公司)出席财信地产发展集团股 份有限公司2026年第一次临时股东会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:
备注 同意 反对 弃权
该列打
勾的栏
目可以
提案编码 提案名称
投票
100 总议案:除累计投票外的所有议案 √
非累积投票提案
关于补选公司第十一届董事会董事的议
案 √
1.00
2.00 财信发展董事、高管人员薪酬管理制度 √
3.00 关于董事及高级管理人员2026 年度薪酬 方案 √
'反对'或'弃权'方框内划 说明:1、对上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划 “√”;若同一项表决结果有两个以上“√”者,视为无效票。 2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人(签名/盖章):
委托人身份证号码/营业执照注册号:
委托人股东账号:
委托人持股数:
受托人身份证号码:
受托人签名:
委托书签发日期:
委托书有限期:自签署之日起至股东会结束