中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1．本次会议通知于2025年11月6日以书面形式发出。2．本次会议于2025年11月10日以现场方式召开。3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于对外出租部分资产的议案》

详见巨潮资讯网披露的《关于对外出租部分资产的公告》（公告编号：2025-48）。

董事会同意为提高资产整体运营效率，增加资产收益，出租位于北京市丰台区东木樨园9号的双城公寓底商，为公司和股东创造更大收益。同意公司与承租方签订相关租赁合同。

公司第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第二十次会议决议；

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2.第八届董事会独立董事2025年第十二次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年11月11日