安徽华茂纺织股份有限公司

2024年年度报告

2025-002

【2025年4月】

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人倪俊龙、主管会计工作负责人左志鹏及会计机构负责人（会计主管人员）王章宏声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司面临的形势及行业发展趋势及公司发展战略说明不构成公司的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

2024年度，公司始终保持战略定力，坚持年初制定的“攻坚克难、提质增效、稳中求进、共建共享”的工作方针，始终以经济效益为中心，卓有成效的开展工作，取得了良好的经营业绩。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司未来发展的展望中可能面对的主要风险及对策部分的内容。《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以913,551,459为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第三节 管理层讨论与分析 ...... 8

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 44

第六节 重要事项 ...... 52

第七节 股份变动及股东情况 ...... 59

第八节 优先股相关情况 ...... 64

第九节 债券相关情况 ...... 64

第十节 财务报告 ...... 65

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

二、联系人和联系方式

三、信息披露及备置地点

四、注册变更情况

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

九、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

报告期公司面临的形势前所未有的复杂，充满了巨大的不确定性。从国际形势看，全球的政治格局正在发生剧烈变化，地缘政治的紧张局势和贸易保护主义泛滥对全球经济产生负面影响，影响全球供应链和产业链安全。从国内看，原料市场波动，给企业生产经营带来困难；各项生产要素成本逐年攀升，导致企业负担越来越重。公司坚持年初制定的“攻坚克难、提质增效、稳中求进、共建共享”的工作方针，始终以效益为导向，不断调整客户结构、品种结构，努力开发适销对路的产品，在原材料上动脑筋，在差异化上想办法，形成错位竞争，取得了较好的经济效益。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

公司专注于各类纱线、坯布、面料、产业用布、无纺布等生产与销售及投资管理。公司产品主要包括纱线系列产品，坯布面料系列产品、色织面料系列产品和功能性产业用布系列产品、无纺布系列产品等。报告期内的公司主营业务未发生重大变化。

公司可年产“乘风”牌Ne5-330高档纱线8万余吨、“银波”牌120-360厘米幅宽高档坯布及面料10,000万米。纱线和坯布产品是“中国名牌产品”、“全国用户满意产品”。以公司生产的优质坯布为原料，采用国际先进的染整清洁生产技术和功能性后整理技术加工生产的高档纺织面料，立足中高端市场，主要与国内外知名服装品牌配套；功能性产业用布材料及消费用品主要应用于医疗、卫生领域等。公司主要按订单组织生产，同时，根据用户需求，实行定制化生产和研发。原辅材料根据生产需要自行采购，营销模式采取直接销售和定制化服务相结合。

经过多年的发展，公司投资业务中拥有国泰君安、广发证券、徽商银行等金融股权。具体投资项目详见本年度报告附注的“七、合并财务报表项目注释”项下“交易性金融资产”、“长期股权投资”、“其他权益工具投资”等相关内容。

1、研发设计方面：公司依托国家认定企业技术中心，充分发挥全国纺织行业环锭纺纱技术创新中心、安徽省企业研发中心、安徽省纺织新材料技术标准创新基地等创新平台作用，联合上下游企业、高等院校及科研院所，瞄准国际先进技术水平，积极开展产学研合作。紧紧围绕纺织产业“科技、时尚、绿色”的定位，不断开展新工艺、新技术、新产品、新材料的研发与应用，推动行业的智能制造和绿色制造，实现高质量发展。公司坚持自主开发和合作研发相结合，充分发挥安徽省博士后工作站的作用，做到生产一批、储备一批、研发一批，逐步实现产品由市场引导向引导市场的转变。公司设计生产的“天上蓝天、粉色爱心、多彩虎纹”和“晨雾森林、绵柔暖意、黄白复合”等织物，获中国国际面料设计大赛

（2025春夏和2025/26秋冬）中国流行面料入围评审优秀奖；联合申报的“宽幅绵柔针织家纺面料的开发与产业化、并条工序全自调匀整产线技术研发与产业化应用”两个项目获得2024年中国纺织工业联合会科学技术进步奖二等奖；FA306并条机前压辊微动开关、纺织用棉条筒质量追溯系统及追溯方法、精梳机牵伸区皮辊清洁器、烧毛机出布区静电导引装置、疵管纱智能剥离装置关键技术及嵌入数字化车间应用、在线作业式水刺无纺布半成品铁屑分拣装置及方法、梳棉机磨针托脚定规同轴度校验装置等七件成果获得安徽省科技成果称号。截至2024年底，公司累计获得授权专利542件，其中发明专利103件。

2、采购方面：公司在采购申请、过程管理、招（议）标流程、供应商认证以及评审管理等诸多环节，精心制定了详尽且规范的流程。充分利用自身的品牌影响力和资金优势，审慎地选择棉花优势加工企业，并积极参与籽棉的采摘、收购以及加工等全流程的质量管理工作，从而稳定了原料供应渠道，切实确保公司能够获取到质优价廉的棉花资源。公司建立了“网络管理采购平台”，借助企业采购信息化管理系统，实现了事前的严格规范、事中的有效执行以及事后的严密监控，成功堵塞了采购过程中可能出现的各种漏洞。该平台充分发挥了竞价、询比价的显著优势，有效地降低了采购成本。与此同时，通过不断完善和大力加强信息化采购平台的建设，吸引了数量众多的供应商踊跃参与合作，构建起了一个出色的供应商寻源体系，营造出了公开、公平、公正的理想采购环境。

3、生产方面：加大市场调研力度，完善预备货方案，兼顾订单生产和计划备货，尽全力做到机台的相对稳定，发挥产能的最大优势，稳定生产，稳定质量。各生产部门结合自身资源，做到集中调度，高效协同，按时生产，保质保期，快速交付，较好地满足各种订单要求。

4、品牌经营方面：公司坚持自己的产品定位和特色，坚持发挥华茂的品牌优势，坚持低碳绿色环保的发展理念，积极引导市场。同时根据公司的战略调整，重点加大新纤维的市场开发，利用华茂品牌优势，实现产业链的高效协同。2024年根据市场的变化，坚持内外市场同步抓，做好市场细分，抢占国内市场的高地，同时积极拓展海外市场，加大与国外一线品牌商的战略合作。坯布面料上，加大内销市场的开拓，提升“银波”牌坯布的市场竞争力。定位于高端市场的面料产品,实行自主研发和销售的营销策略，面料设计理念追求原创性，迎合当下流行趋势，为客户提供环保、时尚、舒适等功能型产品。产业用布主要采取订单式生产，同时，加大新产品开发力度，满足个性化市场需求。

三、核心竞争力分析

历经几十年发展，公司已拥有纺纱、织造、面料、无纺布等较为完整的产业链，在战略、品牌、技术、管理、资金等方面积累并形成了较强的竞争优势。

1、战略引领，持续打造发展新模式

几十年来，无论市场如何变化，公司始终坚持做精做强做优主业不动摇，牢牢把握时代发展新要求，强化战略引领，保持战略定力。不断优化战略布局和产品结构，不断完善市场化经营机制，不断改革创新体系、提升管理效率，增强企业发展活力和动力，逐步形成了高质高效发展新模式。

2、质量为本，持续打造品牌影响力

公司长期以来致力于打造精品品牌，形成了“一传到位、一丝不苟、一票否决、一以贯之”的“四个一”质量管理模式。坚持走质量品牌效益型发展之路，产品销往欧洲、亚洲及香港地区等高端市场，是国内外众多知名品牌优质供应商，在国际国内市场中确立了良好的品牌形象。公司“乘风”牌纱线和“银波”牌高档坯布是“中国名牌产品”。公司连续多年跻身中国棉纺行业企业竞争力20强。是工信部“国家绿色工厂”和“智能制造试点示范（棉纺智能工厂）”。

3、创新为先，持续打造技术新高地

依托公司“国家级企业技术中心”、工信部“智能制造试点示范”、“纺织行业环锭纺纱技术创新中心”、“安徽省技术标准创新基地”等平台，在工艺技术、智能制造、品种开发等方面不断取得创新成果。

4、文化赋能，持续打造管理新特色

公司以严格的管理享誉国内外。几十年来，通过持之以恒的严抓管理，形成了独具特色的“安全、质量、劳动、组织”四大纪律，培育了“严、齐、勤、谦”的四字司风。近年来，公司再次荣获“全国文明单位”、“全国纺织劳动关系和谐企业” 、“纺织行业创新示范科技型企业”、中国纺织管理创新成果一等奖等称号。

5、优化资产结构，持续打造资金优势

公司拥有良好的资产结构，资产负债率一直控制在较低水平。长期以来，公司与金融机构保持良好合作关系，拥有十分充裕的后备银行授信资源。公司坚持严格的资金管理制度，资金实行统一管理，为促进企业不断发展提供有力保障。

四、主营业务分析

1、概述

2024年，面对复杂严峻的市场形势，公司紧紧围绕年初提出的“攻坚克难、提质增效、稳中求进、共建共享”的经营方针，全体员工特别是销售人员克服各种困难，强化市场开发、强化销售接单，确保主营业绩稳定提升；各生产单位围绕提质增效，强化内部管理，提升产品质量、降低生产成本，提高运行质效；扎实推进新纤维新项目建设；各部门、各单位始终以经济效益为中心，卓有成效的开展工作，取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入33.44亿元，归属于母公司所有者的净利润2.87亿元，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,483万元，每股净资产4.70元。2024年度公司工作主要体现在以下方面：

1、攻坚克难，努力开发市场。面对竞争激烈的市场态势，销售部门主动出击，勤跑市场，不断开发新客户，开发新产品，这些新品种的开发为企业创造了良好的经济效益。

2、灵活应对，降低原料价格波动带来的影响。2024年的原料市场价格波动很大，随着市场需求低迷，棉价持续下行，给采购工作带来很大的困难。面对这一挑战，公司及时调整采购策略，密切跟踪国内外棉花巿场行情变化情况，灵活采购，有效降低了棉花价格波动给公司带来的风险。

3、齐心协力，确保生产、质量相对稳定。由于原料的大幅变化和产品不断调整，对生产管理和质量控制都提出了新的要求，为此，生产单位和相关部门齐心协力克服各种困难，确保生产有序进行，展现出快速适应市场变化的应对能力。技术部门密切配合生产单位，确保了产品质量不因原料变化而产生大的波动；在特高支纱的开发上，也进行了有益的尝试。通过实践走出了一条属于我们自己的道路。

4、持续挖潜，围绕降本增效做文章。一年来，有关生产单位和技术、设备部门一起，围绕提高车速、提升单产开展攻关；围绕提高工效优化组合、岗位兼并代上下功夫；围绕降低电费，开发利用太阳能发电。采购部门在确保质量的前提下，降低了机物料的采购成本；财务部门利用各家银行出台的阶段利率优惠政策，降低融资成本。项目部门积极与政府有关部门沟通协调，争取国家奖补政策支持。

5、快速高效，聚乳酸项目顺利试生产。新元公司自去年开工建设以来，各项工作紧张有序，快速高效地完成了厂房建设、设备安装、员工培训和投料试生产，目前已具备批量生产1.0-1.5dPLA纤维能力，从试生产的产品指标测试结果来看，优于市场上同类产品指标，为下一步的扩大生产创造了条件。下一步，将加快对有关指标（强力、染色）的攻关，做好市场推广。

6、常抓不懈，安全生产实现“三无”。牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，坚持红线意识和底线思维，利用各种方式强化安全风险防范意识，从严要求，多管齐下。坚持把防范在前作为应对极端天气、突发事件的有效措施；发现安全隐患，及时落实整改；推行安全风险分级管控，提升公司安全生产整体预控能力。一年来未发生大的安全事故。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

单位：元

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

单位：元

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

公司是否有实体门店销售终端

□是 ?否

上市公司新增门店情况

□是 ?否

公司是否披露前五大加盟店铺情况

□是 ?否

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明?适用 □不适用

纱线、布期末库存比上年同期增加，主要原因是本期纺织品市场受国内外环境影响，终端需求不足，竞争加剧，部分客户订单减少，导致库存有所增加；铜精矿期末库存比上年同期增加，主要原因是期末部分完成的货物客户未及时提货。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业和产品分类行业和产品分类

单位：元

单位：元

说明

无纺布

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

本报告期内减少子公司：

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求销售费用构成 单位：元

4、纺织服装相关行业信息披露指引要求的其他信息

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求

（1） 产能情况

公司自有产能状况

产能利用率同比变动超过10%?是 □否

本期无纺布产能利用率比上年同期上升16.11%，主要原因是本期公司加大了国内外市场开拓，国内销售订单和出口销售订单均有一定幅度的增加，使得产量有所回升。是否存在境外产能

□是 ?否

（2） 销售模式及渠道情况

产品的销售渠道及实际运营方式公司采取订单和定制式相结合的销售模式。公司总部直接运营，以品牌为主导，在其它地方设立办事处进行运营管理，完成实体交易。

单位：元

变化原因

（3） 加盟、分销

加盟商、分销商实现销售收入占比超过30%

□是 ?否

前五大加盟商

前五大分销商

（4） 线上销售

线上销售实现销售收入占比超过30%

□是 ?否

是否自建销售平台

□是 ?否

是否与第三方销售平台合作

□是 ?否

公司开设或关闭线上销售渠道

□适用 ?不适用

说明对公司当期及未来发展的影响

（5） 代运营模式

是否涉及代运营模式

□是 ?否

（6） 存货情况

存货情况

注：1： 1年以内；2： 1年以上；3： 1年以内；4： 1年以上；5： 1年以内；6： 1年以上。* 上表中库存增加主要原因是本期纺织品市场受国内外环境影响，终端需求不足，竞争加剧，部分客户订单减少，导致库存有所增加。存货跌价准备的计提情况

单位：元

加盟或分销商等终端渠道的存货信息

（7） 品牌建设情况

公司是否涉及生产和销售品牌服装、服饰以及家纺产品

□是 ?否

涉及商标权属纠纷等情况

□适用 ?不适用

（8） 其他

公司是否从事服装设计相关业务

□是 ?否

公司是否举办订货会

□是 ?否

5、研发投入

?适用 □不适用

公司研发人员情况

公司研发投入情况

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

6、现金流

单位：元

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

经营活动产生的现金流量净额与上期相比增加62.76%，主要原因是本期销售商品收回的现金有所增加所致；投资活动现金流入与上期相比增加212.57%，主要原因是公司本期处置部分股权收回的现金金额较大所致；投资活动现金流出与上期相比增加39.92%，主要原因是本期对外投资金额较大所致；投资活动产生的现金流量净额与上期相比增加348.24%，主要原因是本期处置部分股权收回的现金金额较大所致；筹资活动现金流出与上期相比增加32.19%，主要原因是本期归还的银行借款较多所致；筹资活动产生的现金流量净额与上期相比减少1961.46%，主要原因是本期归还的银行借款较多所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用 ?不适用

五、非主营业务分析

?适用 □不适用

单位：元

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元

其他变动的内容

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》，将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司，公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款，并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续；上述部分股权处置后，剩余部分股权由原长期股权投资科目重分类至其他权益工具投资科目，故，其他变动增加。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

?适用 □不适用

单位：元

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

?适用 □不适用

单位：元

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

□适用 ?不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

?适用 □不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：万元

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

主要控股参股公司情况说明

1、安庆新维智能纺织科技有限公司本期盈利状况较好；安徽新天柱纺织有限公司本期智能化设备改造完成并投入生产，本期利润有所提高；阿拉尔市新凯纺织有限公司本期受整体国内外环境影响，订单不足，市场竞争加剧，导致盈利能力下降，亏损有所增加；安徽华意制线有限公司因期末存货有所增加，致使计提的资产减值有所增加，出现了亏损；安徽华经新型纺织有限公司本期因对阿拉尔新凯公司投资计提了减值准备，使资产减值损失金额较大。

2、安徽华泰纺织有限公司本期受整体内外部环境影响，期末存货有所增加，致使计提的资产减值有所增加，利润有所减少；安徽泰阳织造科技有限公司本期对外加大了市场开拓，对内提升生产效率，盈利能力有所改善，亏损额度减少。

3、安徽华茂织染有限公司、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司亏损金额仍然较大，主要是历史遗留问题，受市场需求、产能利用率不足等因素影响，盈利能力不佳，近年来公司也一直在积极整合，加快结构调整，积极改善盈利水平，减少亏损。

4、安庆华欣产业用布有限公司、安庆华维产业用布科技有限公司本期加大了国内外市场开拓，不断开发新产品，满足市场需求，主营盈利能力进一步回升。

5、安庆新坤贸易有限公司本期因计提信用减值损失金额较大，出现了一定的亏损；安庆市纺润包装有限公司主要是为母公司及子公司提供包装产品，经营比较稳定；安徽新元生物科技有限公司本期在筹建期，未产生销售收入。

6、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司、昆明市东川区老明槽矿业有限公司系全资子公司安庆元鸿矿业投资有限公司的控股子公司，元鸿矿业对其持股比例为80%，鑫磊公司本期因铜价保持相对稳定，盈利能力较好，老明槽公司根据政府要求目前正在整合，暂未生产。

7、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司属于公司参股公司，报告期公司持有期间获得分红投资收益较大。

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

（一）公司面临的形势及行业发展趋势

2025年是“十四五”的收官之年。“十四五”时期，纺织现代化产业体系已初步建立，但依旧存在尚待化解的外部风险和内在矛盾。中国纺织工业联合会对于“十五五”行业发展战略前期研究将重点落实科技、绿色、时尚及健康纺织等内容。展望2025年，国际市场预计会保持中低速增长，不确定因素增多，国际供应链采购格局发生重大调整，贸易保护主义风险提升；国内市场需求预期或有所改善，相关政策协同发力。

（二）公司发展战略

近年来，公司围绕“科技、绿色、智能”发展定位，坚持创新驱动，努力走出一条符合时代发展要求、切合企业实际、具有自身特色的转型升级之路。未来，华茂将立足主业，强链延链，开辟两个赛道。一是在传统产业赛道上，进一步把纺纱、织造、面料和无纺布产业板块做精做强做优，实现向高端化、智能化、绿色化方向的提质升级；二是在生物基新材料赛道上，围绕聚乳酸纤维新材料，加强工艺技术研究和产品研发，发挥产业链协同效应，打造聚乳酸纤维应用新高地。

（三）面临的风险和应对措施

1、公司将密切关注纺织行业政策和行业发展趋势的变化，科学研判，顺势而为，积极调整产品结构，适时调整营销模式和经营策略，努力提升经营业绩。当前全球经济环境及地缘冲突风险仍存在不确定性，公司面临国际贸易政策、市场格局变化和汇率等方面的挑战。针对上述风险，公司将依托产业链优势，协调国内外各种资源，持续开拓国内外市场。

2、公司在生产过程中会产生一定数量的废水、废气和废渣，随着环保监管力度的不断加大，社会环保意识的不断增强，企业的环保费用不断增长，运营成本增加。

应对措施：本公司将严格遵守国家环保政策要求，高度重视环境保护的社会责任，进一步加大环保投入力度，确保环保设施正常运行，确保达标排放，严控环保风险。

（四）下年度工作

针对2025年的工作，公司提出“管理升维、守正创新、以进促稳、共创共赢”的经营方针。

管理升维：首先要思想升维，认知升维，从更高层次看问题，找到解决问题的办法。面对外部复杂多变的环境，必须要提高认知能力，提升管理水平，创新管理模式，提高主业的市场高度、经营高度和创新高度。

守正创新：守正不是守旧，思想僵化，守正是要坚守初心，坚守正道，坚守正确的方向；创新是永恒的，要不断进行产品创新、技术创新和管理创新，提高企业的核心竞争力，实现企业的可持续发展。

以进促稳：逆水行舟、不进则退，没有进就不可能实现真正的稳。要抓住发展机遇、主动迎接挑战、突破固有模式，发挥科技创新作用，持续优化产品结构，加快产业转型升级，加快形成新质生产力，为企业高质量发展增添新动能。

共创共赢：公司为员工成长搭建平台，鼓励员工建功立业；打造团结、协作、创新、进取、尊重、包容的文化氛围，为员工建立考核和激励机制；同样，员工也要树立正确的价值观、义利观，爱岗敬业，勤奋工作，为企业发展添砖加瓦，与企业共成长同发展、同频共振。

总体要求如下：

1、以终为始，认真做好全年目标任务分解落实。

牢固树立利润为王的意识，企业有利润才有底气，有利润才有尊严，有利润才有未来，把创造利润作为企业的首要任务，持续不断地朝着利润增长的目标努力。各单位以终为始，认真组织分解落实，确保全年目标任务完成，公司将进一步完善绩效考核机制。

2、实施“大营销”战略，真正实现“销售”向“营销”转变。

树立全员为客户服务的理念，强化全员市场竞争意识。强化员工的市场意识、客户意识教育，打造一支能适应巿场竞争的队伍。强化销售管理和销售队伍建设，逐步完善、充实营销部门组织架构，实行大营销管理。成立营销中心，下设市场部、销售部和客服部，各司其职，市场部重点做好市场调研、产品开发、品牌策划、渠道推广、价格制定等工作，为销售打前站，销售部集中精力抢市场、攻山头，客服部主要做好客户分层分类管理、建立客户档案、进行数据分析等对客户进行绑定管理。

3、加强采购管理，进一步降低采购成本。

原料不仅仅影响产品质量，更是影响成本的最重要因素。树立全球化采购意识，规避原料价格波动带来的风险；对一些特殊原料要精准采购，合理使用，使之成为产品竞争的特色优势。

继续做好棉花原料的采购。根据机构预测，24/25 年度全球棉花供需仍处于宽松的状态，美棉中短期会受制于出口竞争压力大的影响，需求低迷，或在一定程度上抑制棉价上行。密切关注价格走势，做好择机采购。

加强对其他非棉原料的采购。随着差异化品种越来越多，原料的种类也越来越多，采购工作的要求越来越高，需要将采购工作向前端延伸，确保可靠地满足生产要求。建立更加规范化的外购纱线采购制度，货比三家，择优采购，在质量指标、付款方式等方面都要从严要求，规范管理。

4、围绕为客户创造价值，提升产品质量。

为客户创造价值，为客户提供客户认为的不可替代的产品和服务。做好品质提升，围绕“三个质量”（指标质量、实物质量、长期稳定的质量）建立更加严格的内控标准和把关制度；围绕为用户进行价值创新，不断为客户提供新产品、新概念、新价值，重视产品研发工作，采取多种方式（联合开发、自己开发、外聘开发）开展原创性产品研发工作。

5、加强成本控制，进一步降低工费成本。

加强成本控制，把成本控制作为日常经营管理的重要工作来抓。继续在提高产量上下功夫，紧紧围绕提高单产开展工作；继续在降低单耗上下功夫，纺部方面控制前纺落棉特别是清梳、精梳落棉是降低单耗的重点，织部方面继续在降低回丝上做文章，技质处要认真研究各工序张力控制对用纱量的影响，把影响用纱量的所有因素找出来，组织攻关；继续在提高工效上下功夫，各个部门要围绕减少用工、提高工效做文章，抓好用工管理，把提高工效作为一项重要的工作来抓；继续在技术创新上下功夫，通过新工艺、新技术的应用来降低成本，不断开展工艺研究，技术创新，鼓励开展群众性的小改小革活动，对“降本增效”效果显著的及时给予奖励，推广使用。

6、抓好安全生产和环保，自觉履行社会责任。

绷紧安全这根弦，坚持预防为主，把安全隐患消灭在萌芽状态。坚持从源头上抓安全防范。围绕重点区域、重点工序、重点岗位、重点人，认真排查，重点防范，发现问题及时解决。结合企业特点，把防火落到实处，从严管控各类火种。

认真抓好环保工作。做好废水、废气、固废污染防治设施运行管理，确保污染物达标排放；加强在线检测设备运行过程管理，主动关注污染源自动监控巡查系统问题反馈，并及时处理。

7、加强员工队伍建设，强化员工绩效管理。

加强对员工的教育培训。对新入职的员工要统一培训要求，提高员工对企业的认同感和责任感；做好员工的技能培训，提升员工的质量意识、技能水平。

加强对专业人才的培养，特别是年轻的专业人才培养，做好传帮带，缩短培养周期。下一步将结合公司发展需要，采取请进来送出去，与相关院校合作办班等办法，提升专业人才的素质水平。

加强干部队伍建设。一方面公司将采取必要的措施帮助大家提升，另一方面，管理干部必须树立终身学习的理念，主动学习，提升自己。

进一步完善对员工的绩效考核办法，制定科学合理的考核指标，激活员工的“心、脑、手”，让员工想干、愿意干、积极干，实现业绩一致性增长。

8、加强网络信息安全，提升数智化水平。

以智能制造为主要特征的第四次工业革命已经向我们走来。近年来，公司不断开展实施智能化改造，在质量提升、成本控制等方面取得了竞争优势。

后续要进一步提高智能化水平。目前各个板块在实施智能化方面还存在差距，需要针对存在的问题进一步改进、完善、提升。进一步加强网络信息安全，提高网络安全的保障能力，确保网络运行畅通。做好设备运行维护和技术数据保护，防止数据泄露、丢失。密切关注人工智能技术的发展和应用。作为未来的一项重要信息技术，人工智能，正在改变人类的生产方式和生活方式。要积极探索人工智能在产品设计开发、客户关系管理、质量、成本分析等方面的应用。

9、以进促稳，协同发展，朝着打造全球领先的高端纺织产品垂直供应商目标努力。

2025年在开好聚乳酸（PLA）纤维产品基础上，加快推进PLA纤维的市场推广和应用，把PLA纤维打造成纺织行业新质生产力发展的典范，为企业未来发展、为行业转型升级作贡献。

继续做优做强纺纱板块，在巩固现有纯棉高支纱线产品生产基地的同时，建设高端差异化纤维生产基地，进一步提升纺纱板块市场竞争力。加快织部长丝面料的市场开发，形成纯棉+长丝（经向）面料的规模化生产，实施织造工厂的智能化改造，进一步提高坯布的市场竞争力。对无纺布生产线进行改造，扩大纯棉水刺无纺布产能，开发以化纤为原料、新工艺生产的无纺布，进一步优化、调整面料板块，努力实现扭亏为赢。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

?适用 □不适用

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他相关法律、法规及规章的要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平；建立健全有效的内部控制体系、切实维护公司和投资者的合法权益，进一步规范公司运作。

（一）关于控股股东与上市公司关系

控股股东行为规范，未超越股东大会授权范围直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够充分独立运作。从未发生过大股东侵占上市公司资产和占用上市公司资金等侵害上市公司及其他股东利益的情形。

（二）关于股东与股东大会

公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，并能够充分行使权利。报告期内，公司实施了现场投票和网络投票对公司重大事项进行审议。

（三）关于董事和董事会

公司严格按照《公司章程》的规定，采用累积投票制选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，各专业委员会能够充分发挥其专业性，进一步确保了董事会高效运作和科学决策。

（四）关于监事和监事会

全体监事严格按照《公司章程》《监事会议事规则》及相关法律法规的规定，以全体股东利益为出发点，本着对股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司财务状况、重大关联交易、日常关联交易以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五）关于信息披露与透明度

公司注重投资者关系维护，公司指定董事会秘书及证券事务工作人员负责信息披露工作，认真对待股东和投资者来电咨询。公司制定有《信息披露制度》《内幕信息知情人登记备案制度》和《投资者关系管理制度》等，强化相关人员的信息披露意识。公司认真履行信息披露义务，做好各项定期报告和临时公告的披露工作。公司通过深交所网站、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网等渠道，真实、准确、完整、及时地披露公司信息，确保所有股东享有平等的机会获得信息。

（六）关于投资者关系及相关利益者

公司及时回复了深交所互动易中投资者的提问，与投资者保持了良好的沟通交流；充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康、稳定的发展。

（七）关于内幕信息知情人登记管理

公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记备案制度》，本报告期内，公司按照该制度的规定，对公司定期报告披露过程中涉及内幕信息的相关人员情况作了登记备案。报告期内，未发生内幕信息知情人违规买卖公司股票的情况。

公司治理是一项需要持续改进的长期工作。公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所发布的有关公司治理文件的要求，加强内部控制制度的建设，不断提高公司规范运作水平，不断完善公司治理结构。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

公司与控股股东安徽华茂集团有限公司在业务、人员、资产、财务和机构方面做到了分开，各自独立核算、独立承担责任与风险。

（一）业务方面：公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的产供销业务经营系统，设有专门的采购和销售部门，能够自主经营管理业务，不依赖控股股东或其他关联方。公司在市场中具备独立的竞争能力，业务决策完全基于公司自身利益。

（二）人员方面：公司董事、监事及高级管理人员的任免均通过合法程序进行，控股股东未干预人事任免。公司设有独立的劳动、人事及工资管理部门，并建立了完善的劳动、人事及工资管理制度。公司高级管理人员不在控股股东单位兼职，且仅在公司领取报酬，确保了人员管理的独立性和合规性。

（三）资产方面：公司与控股股东之间的资产产权界定清晰，资产完整，生产经营场所独立。公司拥有对资产的独立使用和处置权，不依赖控股股东的生产经营场所进行生产经营，确保了资产的独立性和完整性。

（四）机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，包括股东大会、董事会、监事会和内部组织，能够独立运作并严格履行各自职责。公司制定了完善的岗位职责和管理制度，各部门独立运作，控股股东未干预公司的经营决策，确保了公司治理结构的规范性和独立性。

（五）财务方面：公司按照《企业会计准则》的要求，设有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司在银行独立开户，独立申报纳税，并独立作出财务决策，确保了财务管理的独立性和透明度。

三、同业竞争情况

?适用 □不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况?是 □否

报告期内，公司换届选举因独立董事储育明、管亚梅任期届满离任，独立董事会杨纪朝因个人原因辞职离开公司，无解聘高级管理人员情况。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

倪俊龙：男，1965年5月出生，EMBA毕业，硕士，正高级工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安徽省丰华纺织股份有限公司副总经理、安庆纺织厂技术处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处副处长、处长、本公司董事、副总经理、常务副总经理。现任安徽华茂集团有限公司党委书记、董事长、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司董事长。左志鹏：男，1970年1月出生，EMBA毕业，硕士，高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂财务处处长助理、财务处副处长、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务处处长、副总经理、董事会秘书、财务总监，现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、董事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、总经理，国泰君安证券股份有限公司监事，国泰君安投资管理股份有限公司监事。戴黄清：男，1965年10月出生，本科学历，工学学士，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处销售员、处长助理、副处长、处长、监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂进出口有限责任公司董事长，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

杨圣明：男，1971年6月出生，本科学历，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任安庆纺织厂布机车间保全工段技术员、技术处试验室工艺员，安徽华茂纺织股份有限公司技质处试验室主任、处长助理、副处长、处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员、监事，安徽华茂纺织股份有限公司董事、副总经理。

王章宏：男，1966年10月出生，大专学历，会计师，中共党员。1987年参加工作，历任安庆纺织厂财务科科员、安徽华茂纺织股份有限公司财务处处长助理、财务处副处长、处长。现任安徽华茂集团有限公司监事、安徽华茂纺织股份有限公司董事、财务总监、财务信息部常务副部长。

胡孟春：男，1964年4月出生，本科学历，工程师，中共党员。1988年参加工作，历任安徽华茂纺织股份有限公司二分厂技术员、二分厂副厂长、厂长、安徽华泰纺织有限公司总经理，安徽华茂纺织股份有限公司董事、监事。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

徐凯峰：女，1969年7月出生，硕士，工程师，中共党员。1992年参加工作，历任安庆纺织厂东纺车间质量把关员，安徽华茂股份有限公司技质处操作管理员、六分厂副厂长（主持工作）、副书记，安徽华茂经纬新型纺织有限公司党总支书记、总经理，安徽华茂纺织股份有限公司经营计划处处长。现任安徽华茂集团有限公司党委委员，安徽华茂纺织股份有限公司副总经理。

孙淮滨：男，1957年10月出生，本科学历，法学学士，研究员，中共党员。1982参加工作，历任安徽师范大学教师，天津纺织工学院讲师、管理系副主任、副教授，中国纺织总会政策研究室副处长，国家纺织工业局行业管理司处长，中国纺织工业协会产业部副主任、主任，中国纺织经济研究中心主任、研究员，中国纺织工业联合会副秘书长、副会长。现任安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

汪军：男，1973年1月出生，博士研究生，教授，博士生导师，中共党员。1999年参加工作，历任东华大学纺织学院教师、系主任、副院长；安徽合顺纺织科技有限公司顾问；浙江日发纺织机械股份有限公司、新疆利华（集团）股份有限公司、杭州豪悦护理用品股份有限公司独立董事；安徽合顺纺织科技有限公司董事。2006年至今，担任东华大学纺织学院教授，2007年至今，担任纺织面料技术教育部重

点实验室副主任；现任苏州多道自动化科技有限公司董事、技术顾问，浙江汇纤纺织科技有限公司首席科学家，安徽华茂纺织股份有限公司、经纬纺织机械股份有限公司独立董事。陈保春：男，1961生，本科学历，法学学士，中共党员。历任全国律协理事、安徽省律协副会长、蚌埠市律协会长、蚌埠市人大代表、蚌埠市第十一届党代表、蚌埠市法学会副会长。现任安徽淮佑律师所主任、合伙人，蚌埠市第十二届党代表，蚌埠市律师行业党委副书记，蚌埠市委法律顾问，蚌埠市人大常委会立法顾问，蚌埠市仲裁委员会委员、专家组成员、仲裁员，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。

陈华：女，1974年出生，博士研究生，副教授，硕士研究生导师，中共党员。1997年参加工作，曾赴美国弗吉尼亚大学达顿商学院、英国曼彻斯特大学商学院和英国邓迪大学商学院从事合作研究；曾挂职担任江苏省扬中市省级经济开发区管委会副主任；曾任通灵电器股份有限公司（301168）财务顾问。现任南京财经大学会计学院副教授；江苏省高职院校会计实务赛项专家组组长。主持和参与国家级课题4项，省部级课题12项，省社科优秀成果三等奖，发表国内外学术论文四十余篇，多次获得校先进个人、优秀骨干教师称号，安徽华茂纺织股份有限公司独立董事。刘春西：男，1962年2月出生，大专学历，政工师，中共党员。1980年参加工作，历任安庆纺织厂西前车间值班长、南方车间直属党支部副书记兼工会主席、安徽华茂纺织股份有限公司一分厂党总支副书记兼工会主席、安徽华鹏纺织有限公司常务副总经理兼直属支部书记、工会分会主席。现任安徽华茂集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、监事，安徽华茂纺织股份有限公司监事会主席。江鸣华：男，1974年1月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。历任安庆纺织厂西后车间、三分厂技术员；安徽华茂纺织股份有限公司五分厂细纱工段长；安徽华茂纺织股份有限公司六分厂副厂长；安徽华茂纺织股份有限公司物资处副处长、处长；安徽华茂纺织股份有限公司一分厂厂长、七分厂厂长。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、综合部常务副部长。方启明：男，1973年8月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。历任安庆纺织厂二分厂员工、副厂长；安徽华茂织染有限公司副总经理；安徽华泰纺织有限公司二分厂厂长；现任安徽华茂纺织股份有限公司监事、安徽华茂织染有限公司总经理。吴德庆：男，1966年12月出生，本科学历，工程师，中共党员。1989年参加工作，历任安庆纺织厂机动车间技术员、副主任、安徽华茂纺织股份有限公司机动车间主任。现任安徽华茂纺织股份有限公司监事会职工监事、总经理助理、人保部部长。徐小光：男，1982年11月出生，本科学历，助理工程师，中共党员。历任安徽华茂纺织股份有限公司五分厂技术员，副厂长、厂长，安徽华茂纺织股份有限公司技术质量处工艺员、试验室主任、副处长、处长；安徽华茂纺织股份有限公司六分厂厂长；安徽华茂纺织股份有限公司七分厂厂长；安庆新维智能纺织科技有限公司总经理；现任安徽华茂纺织股份有限公司监事会职工监事、安徽新元生物科技有限公司总经理。在股东单位任职情况?适用 □不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

公司于2022年5月20日召开的2021年度股东大会审议通过了《安徽华茂纺织股份有限公司高级管理人员薪酬考核办法（2022年修订稿）》。本公司董事、监事和高级管理人员的报酬按此考核方案执行。

2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

本公司董事、监事和高级管理人员的报酬主要根据公司年初制定的生产经营任务完成情况，结合公司内部有关工作任务进行考核，重点考核期内经营目标完成情况，再根据个人岗位职责和分管工作的考核结果及公司效益情况实行分配。其中独立董事的津贴标准由股东大会审议通过，津贴为每人每年6万元（税前），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费据实报销。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

其他情况说明

□适用 ?不适用

六、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

2、董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

□是 ?否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

九、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

2、薪酬政策

公司员工薪酬由基本工资与绩效工资构成。公司加大薪酬向生产一线操作岗位倾斜、向稀缺岗位倾斜、向管理技术岗位倾斜。实行员工收入与产量、质量、消耗、效率挂钩，KPI考核加大干部考核力度，让能干事、会干事的人多拿钱。鼓励员工学技术、学知识，鼓励员工岗位创新、技术创新，用创新提高劳动生产率，用创新提高产品核心竞争力。

进一步完善对个人绩效考核办法，制定科学合理的考核指标，激活员工的“心、脑、手”，让员工想干、愿意干、积极干，实现业绩一致性增长。

3、培训计划

公司及下属各子公司均根据其各自业务特点及专业需要，通过内部培训与外部培训相结合的方式，有序、合理地安排员工培训工作。主要安排如下：

一、对员工的教育培训。对新入职的员工进行统一培训，提高员工对企业的认同感和责任感；对员工进行技能培训，提升员工的质量意识、技能水平。进一步完善标杆班组的评定办法，打造有引导作用的标杆班组。

二、对专业人才的培养，特别是年轻的专业人才培养。当前，企业面临人才紧缺，必须加强对年轻人的培养，做好传帮带，缩短培养周期。下一步将结合公司发展需要，采取请进来送出去，与相关院校合作办班等办法，提升专业人才的素质水平。

三、干部队伍建设。总体上来看，公司绝大多数管理干部都能坚持企业的利益高于一切，以厂为家，勤奋工作，但随着时代的快速变化，知识的不断更新，过去的一些管理经验也在发展变化，需要不断更新观念，与时俱进。一方面公司将采取必要的措施帮助大家提升，另一方面，管理干部必须树立终身学习的理念，主动学习，提升自己。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用

公司一贯注重对投资者的投资回报，在《公司章程》《分红管理制度》中明确利润分配政策。政策的制订、调整合规、透明，符合《公司章程》及审议程序的规定。公司利润分配政策有明确的分红标准和分红比例，在公司无重大资金支出决策等事项发生时，公司在任何三个连续年度内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。在确保足额现金股利分配的前提下，公司可以采取股票股利的方式进行利润分配。公司董事会可以根据公司的经营状况提议公司进行中期现金分红。公司严格按照规定执行分红政策，并充分听取了独立董事及中小投资者的意见，充分保护了投资者的合法权益。公司严格按照《公司章程》《分红管理制度》规定，从投资者利益和公司发展等因素综合考虑，科学制订分红方案、回馈股东。报告期，公司严格执行公司的利润分配政策，未新制定利润分配政策，也未对公司已有利润分配政策进行调整。经公司2024年5月28日召开的2023年度股东大会批准，公司2023年度的利润分配方案为：以截至2023年12月31日公司总股本股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。公司以2024年7月25日为2023年度分红派息的股权登记日，向全体股东合计实际派发现金股利92,207,645.90元（含税）。

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□适用 ?不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

根据《企业内部控制基本规范》《公司法》《证券法》等国家有关法律、法规及监管规则的要求，公司建立了一整套符合政策且适用于公司自身的内部控制政策及制度，包括风险评估、控制活动、信息与沟通、监督等关键环节，确保内控体系完整、合理、有效。通过严格的财务审批流程、定期的内部审计及外部审计机制，确保公司会计资料的真实性、合法性、完整性。通过资产盘点制度、权限管理制度及信息化管理手段，确保公司所属财产物资的安全、完整。公司建立了严格的信息披露审批流程，明确信息披露责任部门的职责，确保按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。

本年度内控实际运行过程中，该体系运转流畅，符合既定预期；公司通过引入信息化管理工具、加强员工内控培训、优化风险评估模型等措施，持续完善内部控制制度。公司通过风险矩阵、应急预案等工具，建立全面的风险管理机制，包括事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，有效防范各类风险。公司持续完善内部控制制度，规范执行流程，强化监督检查，优化内控环境，提升管理水平。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

1、内控评价报告

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

经自查，修订完善了《关联交易决策制度》和《公司章程》，制订《董事会秘书工作制度》。现已全部整改完毕。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位?是 □否环境保护相关政策和行业标准

根据环境相关政策和行业标准执行，具体详见如下《行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况》表。环境保护行政许可情况

1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司

①由湖南有色金属研究院编制的《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司15万t/a铜多金属矿采选工程环境影响评价报告书》于2012年1月通过湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]6号）；

②2014年湖南省环境保护厅下发《关于浏阳市鑫磊矿业开发有限公司15万t/a铜多金属矿采选工程竣工环境保护竣工验收意见的函》（湘环评验[2014]8号）该项目环保工程手续齐全，环保设施总体落实，符合建设项目竣工环保验收条件，湖南环境保护厅同意通过该工程环境保护验收；

③浏阳市环保局于2016年9月8日颁发了《排污许可证》有效期至2020年12月31日，2018年12月按照相关要求取得排污登记，有效期至2023年12月18日。2021年，公司被纳入长沙市重点排污单位名录。根据《排污许可管理条例》、《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》要求，原排污许可登记随即废止，需要办理重点管理排污许可证。公司于2021年12月提交申请，其间收到长沙市生态环境局反馈意见，需要公司申请购买重金属指标，才能发放新版重点管理排污许可证。申请资料均已提交，2024年6月长沙市生态环保局已向省环保厅发文《关于跨市州申购重金属排污权指标的请示》已获批，现长沙市生态环境局正在审批发证。

④由永清环保股份有限公司编制的《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司15万t/a铜多金属矿采选工程环境影响后评价报告书》于2019年1月通过了浏阳市环境保护局审查。

2、昆明市东川区老明槽矿业有限公司

①选矿生产线由云南中科检测技术有限公司编制的《日处理100T规模改扩建日处理1000T规模选铜项目建设项目竣工环境保护验收检测报告书》2014年通过东环保复（2014）1号批复。

②2020年6月20日全国排污许可证管理信息平台固定污染源排污登记，有效期至2025年6月21日。

行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况

对污染物的处理

一、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司于2012年1月取得湖南省环境保护厅环评批复（湘环评【2012】6号），2013年6月建成并经长沙市环保局批准进行试生产，2014年2月通过了湖南省环保厅验收。公司主要环保建设内容为：采场洒水降尘设施、选厂破碎筛分粉尘湿法喷淋除尘器、1座尾矿库废水处理站、尾矿库坝下游消力池、回水系统、清水库、废水排污口在线监测设施、废石场、尾矿库等。各类污染物排放信息如下：

1、废气：在矿石、废石破碎、筛分、输送、装卸等环节采取喷雾洒水措施，减少无组织粉尘影响；井下开采采取湿式凿岩、洒水喷雾、井下通风等措施后产生的废气经风机抽气由风井达标排放。在选厂破碎、筛分工序分别设置喷雾装置和集气罩，收集含尘废气至除尘器除尘处理后经不低于15米高的排气筒达标外排。外排废气达到《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）表5中规定的大气污染物排放限值。

2、噪声：对破碎、球磨等高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施，厂界噪音达到《工业企业厂环境噪声排放标准》（GB12348-2008）II类标准。

3、固体废物：按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中要求，做好废石场和尾矿库建设，切实保护好区域生态环境。

4、废水：按“雨污分流、清污分流、污污分流”原则，规范建设厂区排水和废水回用系统。正常情况选矿废水与尾砂脱水后溢流水一并选厂沉淀池沉淀后抽到高位水池，与井涌水均和后全部回用于选矿，不外排。雨季尾矿库溢流水收集进清水库，多余溢流水进尾矿库废水处理站经“中和+生物制剂絮凝+过滤+离子交换”等工艺处理后达标排放。

矿区设置一个总排口，并在排污口安装流量计量装置和在线监测系统。处理后废水排放符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467-2010）中表2标准，排放浓度限值为PH6-9，Cu 0.5mg/L、Pb 0.5mg/L、Zn 1.5mg/L、As 0.5mg/L、Cd 0.1mg/L；公司污染物总量控制指标为：铜≦0.0762t/a、锌≦0.2286t/a、砷≦0.0152t/a、镉≦0.0015t/a、铅≦0.0152t/a、氟化物≦0.3048t/a、钴≦0.1524t/a、化学需氧量≦6.096t/a。目前各防污排污系统均正常运转，无超排漏排偷排情况。

二、昆明市东川区老明槽矿业有限公司（以下简称老明槽公司）选厂在生产过程中的主要污染物为“尾矿”；老明槽公司尾矿库施工过程严格按照《选矿厂尾矿设施设计规定》（ZBJ1-90）、《尾矿库安全技术规程》（AQ2006-2005）等设计规范、规程进行建设，库级别为四等库。于2012年8月竣工，并顺利通过了安评与环评的三同时竣工验收。

排放方式：尾矿沙浆通过管道从生产车间直接流到尾矿库储存澄清，澄清液全部回收循环使用，对外部达到零排放；总排放口数量：车间到尾矿库1个排放口（其中尾矿库内部分排放口为5个）。

按照环保要求，尾矿库进行全库防渗，库底及两岸铺设土工膜防渗层，并与各副坝内侧的防 渗层相连接，形成一整体，防止未处理完全的液体外渗，达到零排放，避免环境污染。

尾矿废水采用澄清、沉淀方式，在尾矿库内经过自然曝气，自净、沉降。澄清水通过排水构筑物、进入坝后集水池，再返回选矿厂高位水池供生产再利用。这一循环系统防止了废水外排，不会对周围环

境造成影响。此外，尾矿细小的颗粒预防粉尘污染的办法是，在干旱大风天气应及时对裸露的尾砂面进行喷淋，保护植被自然生长。尾矿库环境风险防范措施：①严格按照设计文件的要求和《尾矿设施安全监督管理办法（试行）》《尾矿库安全监督管理规定》、《尾矿库安全技术规程》、《选矿厂尾矿设施设计规范》等有关技术规定，做好尾矿回水利用、防汛度汛、抗震等安全检查和检测工作；②在生产过程中对尾矿库的管理严格遵守《尾矿库安全管理规定》(国家经济贸易委员会令第20号)中的有关规定，注意尾矿坝的定期观测，及时发现问题，及时加以解决，防患于未然；③确保尾矿库防护的稳固性，尾矿库的排水沟的通畅，确保尾矿库具有抗击特大暴雨洪流冲击与防止洪流漫顶溃坝的能力；④尾矿库按当地200a一遇特大暴雨与基本地震烈度设防加固，坝体防护采用50～60cm厚浆砌石块。坝高在满足尾矿渣堆放情况下，还应考虑预留出当地最大暴雨时，库区每日可承接降水量的高度，确保任何条件下，均能把暴雨量拦截在库区之外，并经排洪沟畅顺地排至库区之外，使其不能汇入库区。尾矿库澄清液回收循环使用，选矿浆经输送管道输送到精矿浓缩池及板式压滤机，脱去的尾矿废水由管道输送至尾矿库，经库内澄清后再回抽选厂循环使用。处理后废水排放符合GB25467-2010《铜、镍、钴工业污染物排放标准》，排放因子铅≤0.5 mg/m3，砷≤0.1，镉≤0.5 mg/m3汞≤0.05 mg/m3铜≤0.5mg/m3，锌≤1.5 mg/m3。核定排放总量二氧化硫为602.37t/a；氮氧化物为60.46t/a；烟尘30.49t/a。

三、安徽华茂纺织股份有限公司（母公司）

污水经园区化粪池收集预处理，经市政管网排入城东污水处理厂（市政）；废气（棉尘）经除尘系统处理后，85%作为回收利用，15%通过排气井排出；固废主要为落棉集中收集后，部分回纺为精梳落棉，部分外售；生活垃圾集中收集后，环卫部门统一清运；

危险废物皮辊灰，废油漆桶，化学试剂空瓶，在线监测废液及废油厂内暂存，定期送有资质单位处置。

四、安徽华泰纺织有限公司

生产废水，通过厂区自建污水处理设施，处理后经市政管网排入城东污水处理厂（市政）；

废气：车间棉尘通过空调系统，经除尘器处理后排放；

固体废弃物棉饼落脚综合利用，职工生活垃圾送环卫部门处置；

危险废物：废油、在线监测废液厂内暂存，定期送有资质单位处置。

五、安庆华茂佰斯特纺织科技有限公司

生产废水，经预处理设施预处理后，排入华茂纺织工业城厂污水处理厂处理，通过市政管网排入马窝污水处理厂（市政）。

废气，定型废气采用喷淋+静电吸附工艺处理，由排气筒进行排放；柔软废气通过布袋除尘器处理，由排气筒进行排放；烧毛烟气经旋风+喷淋系统处理后,由排气筒进行排放。

固废主要为生产过程产生的边角料外售综合利用，生活垃圾集中收集后，环卫部门统一清运。

危险废物碱渣、试剂空瓶、废油漆桶、染料助剂包装物、废油、在线监测废液厂内暂存，定期送有资质单位处置。

六、安徽华茂织染有限公司

生产废水，经预处理设施预处理后，排入华茂纺织工业城厂污水处理厂处理，通过市政管网排入马窝污水处理厂（市政）。

废气，定型机废气采用喷淋+静电吸附工艺处理；烧毛产生的烟气经集气罩收集后经湿式除尘装置等，然后经由排气筒排放。

固废主要为生产过程产生的边角料、废包装材料综合利用，生活垃圾纳入市政环卫部门统一清运处理；

危险废物碱渣、化学试剂空瓶、废油漆桶、染料包装物厂内暂存，定期送有资质单位处置。

七、安庆华欣产业用布有限公司

生产废水，经厂区内污水处理站预处理后，排入华茂纺织工业城污水处理厂处理，通过市政管网排入马窝污水处理厂（市政）。

废气，车间棉尘经二级除尘系统处理后，通过排风井排放。 环氧乙烷灭菌废气抽真空密闭收集后经低温催化氧化分解装置处理后，经排气筒排放；熔接废气、纤维尘通过洁净间空调系统无组织排放。

固体废弃物为不合格品及边角料，收集后外售综合利用，生活垃圾集中收集后，环卫部门统一清运处理。危险废物废油漆桶、废试剂空瓶，污水处理站产生的污泥、在线监测废液厂内暂存，定期送有资质单位处置；各种助剂染料桶由厂家带回综合利用。

突发环境事件应急预案

1、《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》于2015年7月委托湖南有色金属研究院（浩美安全环保科技有限公司）编制，并上报浏阳市环境保护局备案，2019年5月委托永清环保股份有限公司对《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，并报浏阳市环境保护局备案，每年雨季前均组织开展了突发环境事件应急演练，得到上级环保部门的肯定。

2022年6月浏阳市鑫磊矿业开发有限公司对《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》进行了修订，并向浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和浏阳市应急管理局备案。

2、昆明市东川区老明槽矿业有限公司自行编制了《尾矿库突发环境事件应急预案》，2020年5月25日通过专家组评审，报昆明市生态环境局东川分局备案（530113-2020-008-L）；2023年11月20日再次通过专家组评审，报昆明市生态环境局东川分局备案（530113-2023-062-L）。

3、上述其他公司所有项目均按《建设项目环境保护管理条例》要求开展进行。

环境自行监测方案

1、2022年6月浏阳市鑫磊矿业开发有限公司对《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司突发环境事件应急预案》《浏阳市鑫磊矿业开发有限公司刘家垄尾矿库突发环境事件应急预案》进行了修订，并向浏阳市生态环境保护综合行政执法大队和浏阳市应急管理局备案。

2、昆明市东川区老明槽矿业有限公司自行编制了《尾矿库突发环境事件应急预案》，2020年5月25日通过专家组评审，报昆明市生态环境局东川分局备案（530113-2020-008-L）；2023年11月20日再次通过专家组评审，报昆明市生态环境局东川分局备案（530113-2023-062-L）。

3、上述其他公司所有项目均按《建设项目环境保护管理条例》要求开展进行。

环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况

浏阳市鑫磊矿业开发有限公司矿山2024年环境治理与恢复投入约25万元，累计投入了约2,305万元开展矿区环境治理工作。2024年缴纳环境保护税102,720.00元。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

其他应当公开的环境信息

1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司近年来投入大量环保资金，建设一系列的环保设施：①建设尾矿干排系统，实现尾矿干排并与环保砖、水泥厂等公司合作实现尾矿利用，此项目于2016年获得75万元财政资金支持。②改建破碎车间除尘系统；③新建破碎车间降噪项目工程，④矿区公路沿线铺设洒水管路等，⑤2019年修筑消力池至污水站排水渠，⑥2020年开展了清水库事故应急池的防渗硬化工作；⑦2021年又重新购置了新的水质在线监测设备，并委托恒天益科技(深圳)有限公司进行第三方机构运维；⑧2023年进一步完善了尾矿库环库截洪沟，对已达到设计标高的尾矿库堆积区进行覆土复绿。

2、昆明市东川区老明槽矿业除尾矿库外，2013-2014年选厂也进行了多次技改，增加了新的破碎系统，减少了粉尘和噪音的污染。其他环保相关信息

1、浏阳市鑫磊矿业开发有限公司购置水质在线监测设备，并第三方机构运维。

2、昆明市东川区老明槽矿业进行多次技改，增加破碎系统，减少了粉尘和噪音的污染。公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求上市公司发生环境事故的相关情况公司配套建设完善，废水、废气、噪声、固体废物等严格遵守环保法律法规要求，各项目手续完善，环保设施运行正常。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，积极履行对股东、债权人、职工、客户、消费者、供应商等利益相关方所应承担的责任。公司结合本企业生产经营实际情况，不断强化安全生产管理体系和操作规范；确保安全生产投入能够满足公司安全生产的必要保障标准；通过公司对新进员工的“三级安全教育”和每年的全员培训来提高员工安全生产意识，防患于未然；建立完善的应急预案，及时排除安全隐患，及时处理安

全生产事故；建立有效的环境保护管理体系，满足环境保护的要求；产品质量标准体系完整和有效，保证产品生产过程中及售后质量能够得到有效控制；不断改善员工生活环境，发挥“四大基金”作用，关心和帮扶广大员工，维护员工权益，员工收入持续增长，促进了企业与员工的和谐稳定和共同发展，实现共建共享；有效践行企业的责任和义务。公司认真落实中央提出的新发展理念，面对国内外复杂多变的形势和市场环境反复的考验，公司坚持深化改革，加快结构调整，接续奋斗，实现了公司效益的快速增长，各项经济指标稳中有升。公司严格履行上市公司义务，切实保障股东合法权益。坚持公平对待所有股东，保障中小股东合法权益。不断完善法人治理，维护股东权益。公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律、行政法规的要求，规范设置了股东大会、董事会、监事会和管理层的法人治理结构，董事会设立有战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各权力机构权责分明、各司其职、相互制衡。同时，公司不断建立和完善涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个方面的治理制度，确保公司的规范运作与健康发展，使公司股东的权益得到切实维护。近年来，公司通过结构调整，纺织主营盈利水平不断改善。合理提出并按期实施完成股东大会确定的利润分配方案，持续多年稳定施行利润分配政策，价值投资回报显著；切实履行各项信息披露义务，在上市公司作为资本市场公开信息流通主要责任人的情况下，不断完善信息披露质量，始终坚持以投资者需求为导向，以真实、准确、完整为准则，在信息披露中准确把握标准，严格落实相关流程机制；大力支持董秘开展投资者关系管理和法制教育工作。全年通过电话、邮件、深交所互动平台咨询等方式，实现与投资者的良好互动，引导理性与价值投资。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

公司在本报告期未以独立主体单独开展乡村振兴工作。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 ?不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

?适用 □不适用

（1）本报告期内无新增子公司；

（2）本报告期内减少子公司：

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

当期是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用

报告期，公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司内部控制的审计机构，支付年度报酬21万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

□适用 ?不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用

报告期内，公司及控股股东诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

?适用 □不适用

①根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的协议，本公司部分进出口业务可以安徽华茂进出口有限责任公司的名义办理，并无偿使用其相关配额等，本公司进出口业务所发生的费用由本公司承担。

②根据本公司与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《综合服务协议》，本公司租赁部分办公设施，本期支付租金670,002.36元，上年同期支付租金670,002.36元。

③根据华维产业与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《房屋使用权租赁协议》，华维产业租赁安徽华茂进出口有限责任公司房屋面积2600平方米，本期支付租金207,999.96元，上年同期支付租金207,999.96元。

④根据华茂产业投资与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《办公房使用权租赁协议》，华茂产业投资租赁安徽华茂进出口有限责任公司办公室面积50平方米，本期支付租金6,000元，上年同期支付租金6,000元。

⑤根据纺润包装与安徽华茂进出口有限责任公司签订的《厂房使用权租赁协议》，纺润包装租赁安徽华茂进出口有限责任公司厂房面积3666平方米，本期支付租金293,280.00元，上年同期支付租金293,280.00元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元

采用复合方式担保的具体情况说明公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求公司是否存在为经销商提供担保或财务资助

□是 ?否

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

?适用 □不适用

公司于2024年3月4日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于处置参股公司部分股权的议案》，将持有的重庆当代砾石实业发展有限公司35.00%股权以704,889,156.10元的价格转让给福建雅思德贸易有限公司，公司已于2024年3月5日收到上述股权转让款，并于2024年3月5日完成了本次股权出售相关的工商变更登记手续。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

根据云南省和昆明市政府的相关文件要求，因老明槽矿业矿权与云南金沙矿业股份有限公司汤丹矿权重叠，位置上属于“楼上楼下”，确定老明槽矿业与金沙矿业以金沙矿业为主体进行整合。根据文件精神，纳入整合范围未完成矿山整合的一律停办相关权证，因此导致老明槽矿业采矿权到期延续暂停办理，老明槽公司已处于停产状态。根据老明槽矿业与金沙矿业签订的《矿山转型升级整合重组框架协议》，双方将以金沙矿业作为整合主体，老明槽矿业整体资产将根据资产评估结果作价注入金沙矿业或者金沙矿业以现金收购老明槽矿业的全部资产。安庆市政府于2021年1月份向东川区人民政府发出《商议函》，目前公司正在与昆明市东川区政府及金沙矿业协商，推进该整合事项。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

□适用 ?不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人

控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人

实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司?适用 □不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

□适用 ?不适用

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况?适用 □不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计报告正文

安徽华茂纺织股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称华茂股份）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华茂股份2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华茂股份，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）应收账款坏账准备

1、事项描述

参见财务报表附注五、4应收账款所述，截至2024年12月31日止，华茂股份应收账款账面余额为人民币419,271,111.21元，应收账款坏账准备金额为人民币29,795,693.24元，应收账款账面价值为人民币389,475,417.97元。

由于管理层在确定应收账款坏账准备时涉及重大的管理层判断及估计。管理层根据应收账款账龄及客户信用情况对应收账款的减值情况进行评估，评估时需要考虑客户的信用风险、历史付款记录等情况，以及有可能受到管理层偏向的影响，因此我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。

2、审计应对

我们对应收账款坏账准备实施的审计程序主要包括：

（1）了解及评价管理层与应收账款信用政策及其管理相关的内部控制设计的有效性，并测试了关键控制的执行有效性；

（2）获取管理层面评估应收账款是否发生减值以及确认预期损失率的依据，并结合信用风险特征及账龄分析，评价坏账准备计提的合理性；复核管理层关于应收账款坏账准备的计算过程，评价坏账准备计提的准确性；

（3）选取样本执行函证程序，根据回函情况及替代测试情况判断应收账款的存在性及完整性；同时考虑是否存在对应收账款减值计提产生重大影响的情况及历史回款情况对确定坏账准备的影响；

（4）通过工商信息系统查询客户营业范围及规模，分析复核业务的真实性和应收账款的可回收性；

（5）检查资产负债表日后应收账款的回款情况，分析坏账计提的谨慎性。

（二）存货减值

1.事项描述

参见财务报表附注五、8存货所述，截至2024年12月31日止，华茂股份存货账面余额为941,750,613.00元，存货跌价准备余额91,979,823.50元。

由于在确定存货减值准备时涉及重大的管理层判断，尤其在确定预计售价、进一步加工成本和相关

税费时存在较大不确定性，并需综合考虑历史售价以及未来市场的变化趋势，因此我们将存货减值作为关键审计事项。

2.审计应对

我们对华茂股份存货减值实施的相关程序包括：

（1）了解华茂股份与存货相关的内部控制制度，并测试关键控制执行的有效性。

（2）对华茂股份存货实施监盘，检查存货的数量、状况等。

（3）取得华茂股份存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分析存货跌价准备是否合理。

（4）评估华茂股份管理层在存货减值测试中使用的相关参数，包括未来售价、加工成本、销售费用和相关税费等。

（5）对于资产负债表日后已销售的部分存货，我们进行了抽样，将样本的实际售价与预计售价进行比较。

（6）获取华茂股份存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照华茂股份相关会计政策执行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分。

（7）检查管理层对存货与存货减值准备相关的披露。

四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括华茂股份2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华茂股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华茂股份、终止运营或别无其他现实的选择。

华茂股份治理层（以下简称治理层）负责监督华茂股份的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华茂股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华茂股份不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华茂股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：安徽华茂纺织股份有限公司

2024年12月31日

单位：元

法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏

2、母公司资产负债表

单位：元

3、合并利润表

单位：元

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：倪俊龙 主管会计工作负责人：左志鹏 会计机构负责人：王章宏

4、母公司利润表

单位：元

5、合并现金流量表

单位：元

6、母公司现金流量表

单位：元

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

上期金额

单位：元