大唐高鸿网络股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月30日

2.会议召开方式：

□现场会议√电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月23日以电子通讯方式发出。

5.会议主持人：付景林先生

6.会议列席人员：电子通讯方式

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

根据公司经营发展的需要，公司拟聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普

2025-004

2.回避表决情况：

通合伙）为本公司财务审计机构，负责公司2025年年度报告的审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-005）。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意

票；反对

票；弃权

票。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.第十届董事会第二十五次会议决议文件

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会2025年12月31日