公告编号：2025-033证券代码：400251 证券简称：海印5 主办券商：爱建证券

广东海印集团股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年4月28日

2.会议召开地点：广州市越秀区东华南路98号海印中心33楼会议室

3.会议召开方式：现场表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月18日以电子邮件、书面送达方式发出通知，并于2025年4月27日发出补充通知，增加本次会议审议的事项。

5.会议主持人：李少菊

6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年年度报告》(公告编号：2025-37号)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度财务决算报告》(公告编号：2025-038号)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《监事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》(公告编号：2025-041号)。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

不存在需要回避表决的情况。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

广东海印集团股份有限公司

监事会2025年4月29日