宁夏银星能源股份有限公司 关于向中铝财务有限责任公司申请 流动资金借款额度暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司或银星能源) 为保证生产经营周转所需资金,拟向中铝财务有限责任公司(以 下简称中铝财务公司)申请新增流动资金借款额度20 亿元,借 款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布 的同期限贷款市场报价利率(LPR),该事项构成关联交易。

2.关联关系的说明

中铝财务公司是公司实际控制人中国铝业集团有限公司(以 下简称中铝集团)的控股子公司,为公司的关联法人,根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

3.本次关联交易已经公司2026 年第一次独立董事专门会议 审议,全体独立董事同意该事项并同意将其提交董事会审议。本 次关联交易已经公司于2026 年3 月24 日召开的十届二次董事会 审议通过,其中关联董事宋军先生、赵娟娟女士对本议案回避表 决。本次交易尚需提交公司股东会批准,公司控股股东中铝宁夏

能源集团有限公司将在股东会审议本事项时回避表决。

4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组,不需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

(一)基本情况

公司名称:中铝财务有限责任公司

住所:北京市西城区文兴街1 号院1 号楼C 座2 层201-204、 3 层、4 层2 区、5 层、6 层、7 层701-708

企业性质:有限责任公司

法定代表人:吕哲龙

注册资本:400,000 万元人民币

成立日期:2011 年6 月27 日

股权结构:中国铝业集团有限公司,持股比例85.2388%;中 铝资本控股有限公司,持股比例10%;中铝资产经营管理有限公 司,持股比例4.7612%。

经营范围:许可项目:企业集团财务公司服务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项 目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(二)历史沿革及相关财务数据

中铝财务公司是经国家金融监督管理总局批准于2011 年6 月27 日成立的非银行金融机构,持有国家金融监督管理总局颁

发的金融许可证,机构编码为:L0127H211000001 号,持有北 京市市场监督管理局核准颁发的企业法人营业执照,统一社会信 用代码,注册号:91110000717829780G。

截至2025 年12 月31 日,中铝财务公司资产总额572.60 亿 元,所有者权益62.47 亿元,吸收成员单位存款507.92 亿元。2025 年实现营业收入6.28 亿元,利润总额2.09 亿元,净利润1.91 亿元(未经审计)。

(三)关联关系说明

中铝财务公司属公司实际控制人中铝集团的控股子公司,为 公司的关联法人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定, 本次交易构成关联交易。

(四)失信被执行人情况

经信用中国网站、全国企业信用信息公示系统、中国执行信 息公开网、全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站等途 径查询,中铝财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易的基本情况

为保证生产经营周转所需资金,公司拟向中铝财务公司申请 新增流动资金借款额度20 亿元(期限为1-5 年),借款利率不 高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限 贷款市场报价利率(LPR)。该交易构成关联交易。

四、关联交易的定价政策和依据

借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中

心公布的同期限贷款市场报价利率(LPR)。

五、关联交易协议的主要内容

公司拟向中铝财务公司申请新增流动资金借款额度20 亿元 (期限为1-5 年),借款利率不高于中国人民银行授权全国银行 间同业拆借中心公布的同期限贷款市场报价利率(LPR)。

本次关联交易尚未签署有关协议,尚需公司股东会审议通过 后签署贷款合同。

六、交易目的和本次交易对公司的影响

1.本次申请流动资金借款额度主要是为了补充公司流动资 金,符合公司当前资金的实际需要。

2.中铝财务公司为公司办理信贷等金融服务时,双方遵循平 等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢及市场化的原则进行, 有利于降低融资成本,没有损害公司及股东特别是中小股东的利 益。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交 易的总金额

年初至今,公司与中铝财务公司累计已发生的各类关联交易 总金额如下:

存款业务:期初余额3,375.51 万元,年初至今减少1,230.40 万元,余额2,145.11 万元。

存款业务每日最高余额不超过30 亿元。

八、独立董事过半数同意该议案的审议情况

公司于2026 年3 月24 日召开2026 年第一次独立董事专门 会议审议通过了《关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借 款额度暨关联交易的议案》,全体独立董事一致同意该项议案。 独立董事认为:公司向中铝财务公司申请流动资金借款事项遵循 平等自愿的原则,定价原则公允,不存在损害公司及股东特别是 中小股东利益的情形,不影响公司独立性。

九、备查文件

1.十届二次董事会会议决议;

2.2026 年第一次独立董事专门会议决议;

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁夏银星能源股份有限公司

董事会

2026 年3 月26 日