宁夏银星能源股份有限公司 十届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2026 年3 月13 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开十届二次董事会 会议的通知。本次会议于2026 年3 月24 日以现场表决的方式召 开。本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9 人。会议由董事 长秦臻先生主持,公司高级管理人员列席了会议。本次会议的通 知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并表决,通过以下议案:
(一)审议通过《公司2025 年度董事会工作报告》,本议 案需提交2025 年度股东会审议批准。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公
司2025 年度董事会工作报告》。
(二)审议通过《公司2025 年度总经理工作报告》。
(三)审议通过《关于公司2025 年度内部控制自我评价报 告的议案》。
公司董事会认为,公司已按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据 公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷认定情况,于内部 控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未 发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
公司审计委员会审议通过了此议案。安永华明会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了《2025 年度内部控制审计报告》。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2025 年度内部控制自我评价报告》及在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的安永华明会计师事务所(特 殊普通合伙)出具的《2025 年12 月31 日内部控制审计报告》。
(四)审议通过《关于公司2025 年内审工作情况报告的议 案》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
(五)审议通过《公司2025 年度法治工作报告》。
(六)审议通过《关于公司2025 年年度报告全文及摘要的 议案》,本议案需提交2025 年度股东会审议批准。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司 2025 年度报告摘要》及在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露《宁夏银星能源股份有限公司 2025 年度报告全文》。
(七)审议通过《关于公司2025 年度利润分配预案的议案》, 本议案需提交2025 年度股东会审议批准。
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母 公司口径,不含子公司)2025 年度所实现的税后利润为人民币 105,298,361.08 元,截至2025 年12 月31 日尚有未弥补亏损 -349,685,302.74 元,因此,公司2025 年度利润拟用于弥补亏损, 不进行利润分配,亦不实施资本公积金转增股本。
(八)审议通过《关于公司2025 年度可持续发展报告的议 案》。
公司战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在巨潮资讯网上 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司2025 年度可持续发展报告》。
(九)审议通过《关于计提信用及资产减值损失的议案》。
公司审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于计提信用及资产减值损失的公告》。
(十)审议通过《关于补充确认2025 年度日常关联交易的 议案》。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于2026 年度日常关联交易计划暨补充确认2025 年度关联交 易的公告》。
(十一)审议通过《关于公司2026 年度日常关联交易计划 的议案》,本议案需提交2025 年度股东会审议批准。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于2026 年度日常关联交易计划暨补充确认2025 年度关联交 易的公告》。
(十二)审议通过《关于公司及子公司2026 年度债务融资 计划的议案》,本议案需提交2025 年度股东会审议批准。
根据公司年度经营计划,保证公司项目建设资金,结合公司 资金状况及现有融资授信情况,公司年度内新增融资金额不超过 20 亿元。
公司及下属公司(包括已设立及新设的)拟向金融机构及非 金融机构申请综合授信及银行借款、委托贷款等其他融资方式。 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款、银行承兑汇票、 贸易融资、票据池、资金池等,融资担保方式为信用、抵押及质
押等(包括以自有的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵 押担保,以公司持有的对外投资股权、应收款项、票据等提供质 押担保),融资期限以实际签署的合同为准。
董事会提请股东会授权公司管理层根据实际经营情况的需 要,在融资额度内办理具体事宜并签署上述融资额度内的授信 (包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等)有关的合同、 协议、凭证等各项法律文件。在上述对外融资发生总额内,融资 方式及其额度可做调整。授权期限:自股东会通过之日起12 个 月内。
(十三)审议通过《关于公司2026 年综合计划的议案》。
公司战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此议案。
(十四)审议通过《关于中铝财务有限责任公司的风险持续 评估报告的议案》。
为确保公司存放在中铝财务有限责任公司(以下简称中铝财 务公司)的资金安全,按照《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7 号--交易与关联交易》的相关要求,公司对中铝财务 的经营资质、业务和风险状况等进行了评估,并出具了风险评估 报告。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于中铝财务有限责任公司的风险持续评估报告》。
(十五)审议通过《关于向中铝财务有限责任公司申请流动 资金借款额度暨关联交易的议案》,本议案需提交2025 年度股 东会审议批准。
为保证公司生产经营周转所需资金,公司拟向中铝财务公司 申请新增流动资金借款20 亿元(期限1-5 年),借款利率不高 于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的同期限贷 款市场报价利率(LPR)。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于向中铝财务有限责任公司申请流动资金借款额度暨关联 交易的公告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露 的《中信证券股份有限公司关于宁夏银星能源股份有限公司向中 铝财务有限责任公司申请流动资金借款暨关联交易的核查意见》。
(十六)审议通过《关于向控股股东申请委托贷款暨关联交 易的议案》,本议案需提交2025 年度股东会审议批准。
公司拟通过中铝财务公司向控股股东宁夏能源申请委托贷 款10 亿元,以保证公司生产经营周转所需资金。期限拟定为12 个月以内,借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆 借中心公布的同期限贷款市场报价利率(LPR)。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于向控股股东申请委托贷款暨关联交易的公告》。
(十七)审议通过《关于在中铝财务有限责任公司存款的风 险处置预案》。
为确保公司资金安全,有效防范、及时控制和化解公司及子 公司在中铝财务公司存款的风险,保证资金的流动性、盈利性, 公司制定了关于在中铝财务公司存款的风险处置预案。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公
司关于在中铝财务有限责任公司存款的风险处置预案》。
(十八)审议通过《关于2025 年度募集资金存放与实际使 用情况的议案》。
案。 公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过了此议
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司董事会关于2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》及在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的安永华 明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《宁夏银星能源股份有 限公司2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证 报告》。
(十九)审议通过《关于经理层2025 年行权评估报告的议 案》。
(二十)审议通过《关于对公司独立董事2025 年度独立性 情况进行专项评估的议案》。
公司原独立董事张有全先生、马自斌先生(2025 年1 月1 日至11 月10 日期间在任),以及现任独立董事黄爱学先生(2025
年度全年在任)、李宗义先生、张玉新先生(2025 年11 月10 日至12 月31 日期间在任)按要求分别提交了独立性自查情况 表,董事会就上述相关人员2025 年度独立性情况进行评估,认 为均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。
表决结果:6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李宗 义先生、张玉新先生、黄爱学先生对本议案回避表决。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
(二十一)审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务 所2025 年度审计服务监督情况报告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司董事会审计委员会对会计师事务所2025 年度审计服务监督情 况报告》。
(二十二)审议通过《关于会计师事务所履职情况的评估报 告的议案》。
公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于会计师事务所履职情况的评估报告》。
(二十三)审议通过《关于公司“十五五”产业发展规划的 议案》。
公司董事会战略与可持续发展(ESG)委员会审议通过了此 议案。
(二十四)审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师的 议案》。
公司董事会提名委员会审议通过了此议案。
经公司董事长提名,董事会提名委员会审核,公司董事会同 意续聘顾维博先生、高立兵先生、李洋先生为公司副总经理;同 意续聘栾聪先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之 日起至第十届董事会届满之日止。
(二十五)审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书
的议案》。
经公司董事长提名,董事会提名委员会、审计委员会审核, 公司董事会同意聘任左岩先生为公司财务总监、董事会秘书。任 期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过了此议案。
(二十六)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任吴炜女士为公司证券事务代表(简历附 后),协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通 过之日起至第十届董事会届满之日止。
(二十七)审议通过《关于调整公司董事会审计委员会委员 的议案》。
鉴于公司董事会成员发生变动,为保证各专门委员会正常有 序开展工作,公司拟对董事会审计委员会委员进行调整,情况如 下:
调整前:李宗义、黄爱学、李正科,李宗义为主任委员(召 集人),李宗义为会计专业人士。
调整后:李宗义、黄爱学、周利,李宗义为主任委员(召集 人),李宗义为会计专业人士。
任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之 日止。
(二十八)审议通过《关于提请召开2025 年度股东会的议 案》。
公司董事会同意召开公司2025 年度股东会,召开方式:现 场+网络方式,现场会议召开时间:2026 年4 月22 日(星期三) 下午14:30,现场会议召开地点:宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号宁夏银星能源股份有限公司202 会议室。
上述第一项、第六项、第七项、第十一项、第十二项、第十 五项、第十六项议案均需提交公司股东会审议批准。
此外,2025 年度股东会应同时听取独立董事述职报告。
具体内容详见公司于2026 年3 月26 日在《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公 司关于召开2025 年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.第十届董事会审计委员会2026 年第三次会议决议;
3.第十届董事会战略与可持续发展(ESG)委员会2026 年第 一次会议决议;
4.第十届董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;
5.2026 年第一次独立董事专门会议决议;
6.深交所要求的其它文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2026 年3 月26 日