证券代码：000877证券简称：天山股份公告编号：2025-064

天山材料股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天山材料股份有限公司本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

天山材料股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）于2025年10月23日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“大华事务所”）为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，该事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

企业名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

公司类型：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：杨晨辉

截至2024年12月31日合伙人数量：150人

截至2024年12月31日注册会计师人数：887人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：404人

2024年度业务总收入：210,734.12万元

2024年度审计业务收入：189,880.76万元2024年度证券业务收入：80,472.37万元2024年度上市公司审计客户家数：112家主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业。2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力大华事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。大华事务所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：

投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在奥瑞德光电股份有限公司赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决。投资者与东方金钰股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华事务所作为共同被告，被判决在东方金钰股份有限公司赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华事务所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在蓝盾信息安全技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华事务所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华事务所作为共同被告，被判决在致生联发信息技术股份有限公司赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华事务所已全部履行完毕。上述案件不影响大华事务所正常经营，不会对大华事务所造成重大风险。

3、诚信记录

大华事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施47次、自律监管措施9次、纪律处分3次；50名从业

人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施28次、自律监管措施6次、纪律处分5次。

（二）项目信息

1、基本信息拟签字项目合伙人：姓名朱珉东，2008年1月成为注册会计师，2014年11月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2024年12月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师：姓名杨雁杰，2022年3月成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2018年12月开始在大华事务所执业，2022年6月开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。拟项目质量控制复核人：姓名熊亚菊，1999年6月成为注册会计师，1997年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年2月开始在大华事务所执业，2013年1月开始从事复核工作，续聘完成之后开始为本公司提供复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

收费依据系按照大华事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。2025年财务报告审计费用不超过758万元人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币（含境内交

通费），其中，财务报告审计费用较上一年有所下降。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见2025年10月20日，公司召开第九届董事会审计委员会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该事项，在对大华事务所独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等充分的了解和审查的基础上，认为大华事务所具备为公司提供审计服务的能力与经验，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求；同意续聘大华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构，财务报告审计费用不超过758万元人民币（含境内交通费）、内部控制审计费用不超过110万元人民币（含境内交通费），并将该事项提交公司董事会和股东会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况公司于2025年10月23日召开第九届董事会第八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意聘请大华事务所为公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司2025年第五次临时股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议

2、董事会专门委员会会议决议

3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明及资质文件

特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年10月23日