证券代码：000888证券简称：峨眉山A公告编号：2026-02

峨眉山旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示：

1.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；

2.本次股东会未出现否决提案的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议时间现场会议时间为：2026年1月8日15:00；网络投票时间为：2026年1月8日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间2026年1月8日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间2026年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼小会议室。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方式。

4.股权登记日：2025年12月31日

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：董事长许拉弟

7.本次股东会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东157人，代表股份211,230,971股，占公司有表决权股份总数的40.0884%。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份208,646,494股，占公司有表决权股份总数的39.5979%。

通过网络投票的股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东155人，代表股份2,584,477股，占公司有表决权股份总数的0.4905%。

3.出席会议的其他人员：

公司董事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行了见证。

二、提案审议表决情况

本次股东会审议通过了以下议案：

1.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

总表决情况：

1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：210,710,716股

该项议案通过。

1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：210,729,527股

该项议案通过。

1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：210,689,106股

该项议案通过。

中小股东总表决情况：

1.01.关于选举许拉弟为第六届董事会非独立董事的议案

同意股份数：2,064,222股

1.02.关于选举童建明为第六届董事会非独立董事的议案同意股份数：2,083,033股

1.03.关于选举方俊为第六届董事会非独立董事的议案同意股份数：2,042,612股

2.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案总表决情况：

2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案同意股份数：210,730,938股该项议案通过。

2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案同意股份数：210,682,319股该项议案通过。

2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案同意股份数：210,744,822股该项议案通过。中小股东总表决情况：

2.01.关于选举钟朝宏为第六届董事会独立董事的议案同意股份数：2,084,444股

2.02.关于选举毛杰为第六届董事会独立董事的议案同意股份数：2,035,825股

2.03.关于选举刘俊为第六届董事会独立董事的议案

同意股份数：2,098,328股

三、律师出具的法律意见本次股东会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师余际、李晗参加，并就本次股东会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件1．2026年第一次临时股东会决议；2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2026年1月8日