欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第十八次会议。会议通知于2025年8月15日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。

（二）本次会议于2025年8月25日11:00在北京市朝阳区望京东园四区1号楼君康人寿大厦30层以现场会议方式召开。

（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。

（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。

（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告及摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《2025年半年度报告摘要》的详细内容详见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网，《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网。

三、备查文件

（一）第九届董事会第十八次会议决议；

（二）第九届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

欢瑞世纪联合股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十五日